{"id":114513,"date":"2011-06-22T00:00:00","date_gmt":"2011-06-22T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2011-06-22T00:00:00","modified_gmt":"2011-06-22T00:00:00","slug":"mega-truffa-fiscale-tre-denunciati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2011\/06\/mega-truffa-fiscale-tre-denunciati\/114513\/","title":{"rendered":"Mega truffa fiscale, tre denunciati"},"content":{"rendered":"<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" hspace=\"5\" height=\"182\" border=\"1\" align=\"left\" width=\"240\" vspace=\"5\" src=\"https:\/\/www3.varesenews.it\/immagini_articoli\/201003\/gdf.jpg\" alt=\"guardia di finanza\" \/>Un valore di Iva evasa per 10 milioni, su un imponibile fantasma di quasi 50. Societ&agrave; fantasma e frode fiscale. Il tutto nella citt&agrave; dei &ldquo;Due Galli&rdquo;. <\/strong><br \/>\nLa Compagnia della <strong>Guardia di Finanza di Gallarate <\/strong>ha difatti portato a termine su ordine della Procurra bustocca un&rsquo;approfondita indagine nei confronti di una societ&agrave; di Gallarate, operante nel settore della lavorazione dei tessuti. I militari hanno accertato una sottrazione di &ldquo;materia imponibile&rdquo;, ai fini delle imposizioni sui redditi per oltre 48 milioni di euro, con un&rsquo;iva evasa correlata di oltre 10 milioni di euro.<br \/>\n<strong>L&rsquo;ingente frode fiscale, secondo gli investigatori, &egrave; stata realizzata tramite l&#8217;impiego di fatture false<\/strong>, che documentavano inesistenti cessioni di merci, emesse da imprese compiacenti, aventi sede in Lombardia, in Piemonte ed in Campania. Queste ultime, assegnatarie di partita iva, esistevano solo virtualmente, erano prive di un&rsquo;effettiva operativit&agrave; aziendale, essendo state costituite con l&rsquo;esclusiva funzione di produrre fatture fittizie, non disponevano di una reale struttura logistica ed amministrativa ed erano intestate a prestanome stranieri, soggetti di origine polacca, privi di qualsiasi competenza tecnica nel settore tessile, nel quale formalmente operavano.<br \/>\n<strong>Le fatture fittizie, solitamente, per complicare eventuali ricostruzioni a ritroso da parte degli organi di controllo, alimentavano una rete di rapporti e passaggi inesistenti<\/strong>, di cui erano parte imprese fasulle,  che allungavano la &ldquo;filiera&rdquo; dei passaggi cartolari, senza farne derivare alcun adempimento fiscale e versamento di imposte all&rsquo;Erario.<br \/>\nLa societ&agrave; gallaratese utilizzatrice delle fatture false che aveva un&#8217;effattiva operativit&agrave; commerciale, abbatteva, con gli acquisti fittizi, il proprio debito impositivo, sia ai fini delle imposte dirette che dell&rsquo;iva; il sistema fraudolento veniva completato con appostazioni contabili fasulle, per simulare i pagamenti della merce, mai ricevuta, e per documentare inesistenti giacenze di tessuti in magazzino.<br \/>\nLe indagini, sviluppate mediante l&rsquo;esecuzione di approfondite analisi finanziarie e documentali, hanno permesso di delineare, con precisione, il complessivo quadro fraudolento descritto, consentendo di concentrare l&rsquo;attenzione sulla societ&agrave; gallaratese, artefice della rilevante evasione fiscale.<br \/>\n<strong>Allo stato, sono state denunciate tre persone<\/strong>, alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, per l&rsquo;emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ma gli sviluppi investigativi, che si prospettano, potrebbero aumentare considerevolmente sia il numero di soggetti coinvolti nella frode, sia le cifre globali dell&rsquo;evasione fiscale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le indagini condotte dalla Guiardia di Finanza si sono incentrate su un&#8217;azienda tressile<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[751],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Mega truffa fiscale, tre denunciati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Le indagini condotte dalla Guiardia di Finanza si sono incentrate su un&#039;azienda tressile\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Mega truffa fiscale, tre denunciati\" \/>\n<meta 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