{"id":137157,"date":"2010-10-07T00:00:00","date_gmt":"2010-10-07T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2010-10-07T00:00:00","modified_gmt":"2010-10-07T00:00:00","slug":"mega-frode-fiscale-denunciate-tre-persone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2010\/10\/mega-frode-fiscale-denunciate-tre-persone\/137157\/","title":{"rendered":"Mega frode fiscale, denunciate tre persone"},"content":{"rendered":"<div><strong>55 milioni sottratti al fisco e 8 milioni di Iva non pagata<\/strong>. Con queste accuse sono stati denunciati <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"width: 230px; height: 173px\" border=\"1\" hspace=\"5\" alt=\"La ditta al centro dell'indagine della Guardia di Finanza\" vspace=\"5\" align=\"left\" width=\"500\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www3.varesenews.it\/immagini_articoli\/201010\/cimg4094.1.jpg\" \/>tre uomini per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, occultamento delle scritture contabili e simulazione di reato, per la falsa denuncia di furto della contabilit&agrave; dalla Guardia di Finanza di Gallarate. Si tratta di una lunga indagine di polizia giudiziaria, seguita da un&rsquo;approfondita e connessa verifica fiscale, nei confronti di un&rsquo; impresa con sede a Cardano al Campo, attiva nel comparto dei materiali ferrosi, che ha permesso di scoprire una macroscopica frode fiscale, <strong>realizzata nell&rsquo;arco di 7 anni<\/strong>, facendo apparire simulati acquisti di merce, documentati da fatture false.<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div><strong>La frode &egrave; stata organizzata da due fratelli ed il figlio di uno dei due<\/strong>. Sono accusati di aver costituito, nel tempo, due societ&agrave; fittizie, una la prosecuzione dell&rsquo;altra, con sede formale in provincia di Novara, entrambe prive di un&rsquo;effettiva struttura aziendale. In sostanza queste <strong>due societ&agrave; finte <\/strong>servivano a fare da &ldquo;cartiere&rdquo;, erano specializzate cio&egrave; nell&rsquo;emettere fatture false dalle quali risultavano finte vendite di rottami a beneficio di una terza societ&agrave;, quella di <strong>Cardano al Campo <\/strong>(questa volta vera), anche questa gestita &ldquo;in famiglia&rdquo; dagli stessi soggetti. Quest&rsquo;ultima si serviva dei documenti fittizi e <strong>simulava di sostenere costi d&rsquo;acquisto di merce, in verit&agrave; inesistenti, per abbattere il reddito e l&rsquo;Iva da versare all&rsquo;erario<\/strong>.<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<div><strong>I tre tenevano una contabilit&agrave; virtuale <\/strong>anche delle due societ&agrave; finte, da presentare in caso di <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"width: 156px; height: 215px\" border=\"1\" hspace=\"5\" vspace=\"5\" align=\"right\" width=\"300\" height=\"400\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www3.varesenews.it\/immagini_articoli\/201010\/cimg4101_1.jpg\" \/>controlli, con tanto di documenti a dimostrare pagamenti dei corrispettivi e dell&rsquo;Iva mai avvenuti. Alle prime avvisaglie di indagine, gli ideatori della frode, temendo di essere stati scoperti, hanno occultato i registri e i documenti contabili delle societ&agrave; &ldquo;cartiere&rdquo;, fingendone la sottrazione, con la presentazione di una denuncia di furto di un autoveicolo, all&rsquo;interno del quale sarebbero stati riposti. La documentazione contabile in questione, per&ograve;,&nbsp;&egrave; stata&nbsp;&ldquo;ritrovata&rdquo; nel corso di una perquisizione mirata effettuata dai finanzieri della compagnia di Gallarate, in una cantina di uno dei responsabili della frode, svelando, cos&igrave;, il tentativo di inganno. Nel corso delle indagini i finanzieri hanno anche scoperto anche un&rsquo;altra evoluzione della frode, consistente negli acquisti di materiale metallico da &ldquo;privati non imprenditori&rdquo;, documentati con &ldquo;autofatture&rdquo; fittizie. <strong>I tre soggetti indagati, promotori ed attuatori del disegno fraudolento, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio<\/strong>. Le indagini giudiziarie sono state dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Roberto Pirro.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Due fratelli ed il figlio di uno dei due sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Gallarate. 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