{"id":1444943,"date":"2022-03-31T09:57:38","date_gmt":"2022-03-31T07:57:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/2022\/03\/sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro\/1444943\/"},"modified":"2022-03-31T09:57:38","modified_gmt":"2022-03-31T07:57:38","slug":"sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2022\/03\/sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro\/1444943\/","title":{"rendered":"Sequestro preventivo di denaro e beni per circa 57 milioni euro"},"content":{"rendered":"

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza, coordinati dalla Procura della Repubblica brianzola, hanno eseguito il 29 marzo in Lombardia e in Piemonte (con il supporto di altri Reparti del Corpo e della Sezione Aerea di Varese) diverse ordinanze, disposte dal G.I.P. del Tribunale di Monza, di applicazione di misure cautelari degli arresti in carcere nei confronti di dodici persone<\/strong>, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalit\u00e0, emissione ed utilizzo di fatture false, appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti.<\/p>\n

Contestualmente \u00e8 stato eseguito un provvedimento, emesso dalla stessa Autorit\u00e0 Giudiziaria, di sequestro preventivo di denaro e beni per circa 57 milioni euro<\/strong>, corrispondenti all\u2019imposta evasa ed ai profitti illeciti riciclati\/autoriciclati dagli indagati.<\/p>\n

Le indagini, sviluppate dai Finanzieri della Compagnia di Seregno<\/strong> anche attraverso Ordini Investigativi Europei indirizzati alle AA.GG. di vari Paesi comunitari, hanno tratto origine dall\u2019esecuzione di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di Desio operante nel settore del recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici<\/strong>, nell\u2019ambito della quale sono emerse, da subito, anomalie contabili e finanziarie, avvalorate da una serie di segnalazioni di operazioni sospette generate dal sistema finanziario antiriciclaggio, a carico del titolare dell\u2019impresa con la complicit\u00e0 di alcuni componenti del nucleo familiare, anche mediante il ricorso ad operazioni di addebito verso l\u2019estero a favore di soggetti di diritto cinese.<\/p>\n

Le successive investigazioni delegate dalla Procura della Repubblica di Monza<\/strong> – durate oltre 2 anni e sviluppatesi anche attraverso l\u2019esecuzione di perquisizioni nei confronti di 123 obiettivi fra persone fisiche e giuridiche, di cui 107 in Italia e 16 all\u2019estero (Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Spagna e Ungheria) a mezzo di un apposito \u201ccentro di coordinamento\u201d dell\u2019operazione tra le AA.GG. italiana ed estere in ambito Eurojust all\u2019Aia – hanno consentito di ricostruire, sulla base degli elementi raccolti, un sofisticato sistema di frode fiscale che sarebbe stato perpetrato ininterrottamente tra il 2013 e il 2019 – nel settore del commercio dei metalli ferrosi – da un sodalizio criminale con centro direzionale in Brianza, mediante il ricorso a false fatturazioni<\/strong> emesse ed utilizzate secondo uno schema collaudato che, al fine di eludere il concomitante evolversi della normativa antiriciclaggio, si \u00e8 evoluto nel corso degli anni per consentire ad una serie di imprese prevalentemente del Nord Italia di creare costi fittizi, ottenere un illecito risparmio d\u2019imposta e creare fondi \u201cin nero\u201d extra bilancio.<\/p>\n

Complessivamente, secondo le risultanze delle indagini delle Fiamme Gialle di Seregno ammonta a 172 milioni di euro il valore delle false fatture messe in circolazione nel sistema economico, con il coinvolgimento di 71 aziende<\/strong>, di cui 58 imprese italiane (39 con sede in varie province lombarde), 10 societ\u00e0 comunitarie (Repubblica Ceca e Ungheria) e 3 soggetti giuridici ubicati fuori dal territorio dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n

Sono 85 invece le persone sottoposte ad indagini dalla Procura della Repubblica.<\/strong><\/p>\n

Pi\u00f9 in particolare, nell\u2019ipotesi dell\u2019accusa, il sistema fraudolento sarebbe stato articolato dai membri del sodalizio in pi\u00f9 fasi:<\/p>\n

. sistematiche emissioni di fatture per operazioni inesistenti<\/strong> da parte di imprese italiane fittizie appositamente costituite e ad essi riconducibili, saldate (dai \u201cclienti\u201d utilizzatori delle fatture) con pagamenti diretti ai conti correnti intestati alle stesse societ\u00e0 \u201cfantoccio\u201d;
\n. contestuali ordini di bonifico degli importi ricevuti<\/strong>, eventualmente mediante l\u2019intermediazione di un\u2019ulteriore societ\u00e0 \u201cfiltro\u201d, verso imprese estere (in parte residenti nella Repubblica Popolare Cinese e per la parte pi\u00f9 cospicua delle movimentazioni ad un soggetto giuridico \u201ccollettore\u201d della Repubblica Ceca) riconducibili agli stessi ovvero altri partecipi al disegno criminale;
\n. prelevamenti in contanti dai conti esteri e successivo trasporto per il rientro in Italia, mediante corrieri, delle provviste di denaro<\/strong>, per la successiva retrocessione agli utilizzatori finali delle fatture false, al netto della \u201ccommissione\u201d per l\u2019illecito servizio di \u201cschermo fiscale\u201d reso (pari al 2% di ciascuna transazione) costituente la remunerazione del rottamaio di Desio e dei suoi familiari per complessivi 1,1 milioni di euro.<\/p>\n

A conferma del meccanismo di frode, nel corso delle indagini sono stati altres\u00ec individuati e monitorati alcuni \u201cspalloni\u201d<\/strong> (operanti con un organizzato sistema di staffetta tra la Repubblica Ceca e l\u2019Italia, con cadenza pressoch\u00e9 bisettimanale e consegna delle ingenti quantit\u00e0 di denaro contante in territorio austriaco), che in un\u2019occasione sono stati intercettati in entrata del territorio nazionale nei pressi del valico di Ugovizza (UD), con conseguente sequestro preventivo di denaro contante per 245.000 euro, rinvenuto occultato in un\u2019autovettura con targa ceca con a bordo due corrieri di valuta appartenenti al sodalizio criminale.<\/p>\n

Mediante tali condotte, gli imprenditori che si sono assiduamente avvalsi delle fatture per operazioni inesistenti<\/strong>, oltre ad aver ottenuto un indebito risparmio d\u2019imposta derivante dall\u2019abbattimento della base imponibile mediante la contabilizzazione di costi fittizi, hanno autoriciclato denaro per oltre 41 milioni di euro complessivi, appropriandosi indebitamente di disponibilit\u00e0 economiche delle proprie aziende con relative ricadute su soci e creditori, creando riserve occulte anche in Paesi esteri.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Operazione della Guardia di Finanza di Seregno con il supporto di altri Reparti del Corpo e della Sezione Aerea di Varese <\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"\nSequestro preventivo di denaro e beni per circa 57 milioni euro<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Operazione della Guardia di Finanza di Seregno con il supporto di altri Reparti del Corpo e della Sezione Aerea di Varese\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sequestro preventivo di denaro e beni per circa 57 milioni euro\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Operazione della Guardia di Finanza di Seregno con il supporto di altri Reparti del Corpo e della Sezione Aerea di Varese\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2022\/03\/sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro\/1444943\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"VareseNews\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews\" \/>\n<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/tommaso.guidotti.7\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2022-03-31T07:57:38+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Tommaso Guidotti\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@tomguidoz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@varesenews\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Tommaso Guidotti\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2022\/03\/sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro\/1444943\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2022\/03\/sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro\/1444943\/\",\"name\":\"Sequestro preventivo di denaro e beni per circa 57 milioni euro\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\"},\"datePublished\":\"2022-03-31T07:57:38+00:00\",\"dateModified\":\"2022-03-31T07:57:38+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/5ae9c65889c40fea73a6c40733b93f8a\"},\"description\":\"Operazione della Guardia di Finanza di Seregno con il supporto di altri Reparti del Corpo e della Sezione Aerea di Varese\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2022\/03\/sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro\/1444943\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2022\/03\/sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro\/1444943\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2022\/03\/sequestro-preventivo-di-denaro-e-beni-per-circa-57-milioni-euro\/1444943\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Sequestro preventivo di denaro e beni per circa 57 milioni euro\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/\",\"name\":\"VareseNews\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/5ae9c65889c40fea73a6c40733b93f8a\",\"name\":\"Tommaso Guidotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/tommaso_guidotti_colori_500.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/tommaso_guidotti_colori_500.jpg\",\"caption\":\"Tommaso Guidotti\"},\"description\":\"Nato a Milano e trasferito nel Varesotto in tenera età, sposato con Chiara dal 2012 e padre di due figli, Lorenzo e Alice. 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