{"id":1470034,"date":"2022-06-07T07:33:41","date_gmt":"2022-06-07T05:33:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=1470034"},"modified":"2022-06-07T07:33:41","modified_gmt":"2022-06-07T05:33:41","slug":"prestiti-tassi-usura-cinque-arresti-provincia-varese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2022\/06\/prestiti-tassi-usura-cinque-arresti-provincia-varese\/1470034\/","title":{"rendered":"Prestiti con tassi da usura, cinque arresti in provincia di Varese"},"content":{"rendered":"

Cinque persone sono state arrestate<\/strong> dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese<\/strong> con l’accusa di essere coinvolti in un giro di prestiti di denaro con tassi d’interesse da usura<\/strong> oltre che di fatture emesse per operazioni inesistenti.<\/p>\n

L’ordinanza di custodia cautelare \u00e8 stata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio:<\/strong> per due delle persone coinvolte si sono aperte le porte del carcere mentre le altre tre sono state poste agli arresti domiciliari.<\/p>\n

L’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Varese si \u00e8 incentrata su due persone con precedenti penali:<\/strong> sulla base di alcuni approfondimenti eseguiti nell’ambito dell’antiriciclaggio, i baschi verdi hanno ipotizzato un loro coinvolgimento in attivit\u00e0 finanziarie abusive. Nei loro confronti sono cos\u00ec state effettuate una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali oltre agli accertamenti<\/strong> sui conti correnti bancari: i riscontri hanno portato ai provvedimenti annunciati all’alba di oggi, marted\u00ec 7 giugno.<\/p>\n

Secondo le accuse i due, in collaborazione con i tre soggetti posti ai domiciliari, fungevano da “filiale bancaria” nel senso che erano in grado di elargire prestiti a chi fosse in stato di bisogno.<\/strong> I tassi di interesse applicati al momento della restituzione per\u00f2, almeno in alcuni casi ricostruiti in sede d’indagine, erano anche del 120% annuo.<\/strong> Dalle indagini tecniche \u00e8 inoltre emersa la volont\u00e0 di due degli arrestati di convincere con metodi violenti una delle vittime per evitare che sporgesse denuncia<\/strong> per usura.<\/p>\n

Oltre a questo capo d’accusa, i principali indagati dovranno rispondere anche di un giro di fatturazione che si sospetta essere legato a operazioni inesistenti<\/strong> grazie a ditte intestate in modo fittizio ad alcuni prestanome. L’ammontare di queste fatturazioni sarebbe di oltre 6,2 milioni di euro<\/strong> a favore di societ\u00e0 bisognose di abbattere utili ed evadere le tasse. Nell’ambito dell’indagine, le Fiamme Gialle hanno notato un netto incremento del patrimonio<\/strong> delle persone arrestate in concomitanza con il periodo in cui sarebbero avvenuti i reati di usura.<\/p>\n

In questo caso \u00e8 quindi stato applicato il provvedimento di sequestro in funzione della cosiddetta confisca “per sproporzione”.\u00a0<\/strong>Tra i beni sottoposti a sequestro, per un valore complessivo superiore ai 2,7 milioni di euro,<\/strong> ci sono disponibilit\u00e0 finanziarie, polizze assicurative ma anche dieci immobili tra Lombardia, Sardegna e Calabria<\/strong> e otto licenze per l\u2019esercizio di mercato ambulante a posto fisso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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