{"id":179839,"date":"2009-05-04T00:00:00","date_gmt":"2009-05-04T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2009-05-04T00:00:00","modified_gmt":"2009-05-04T00:00:00","slug":"operazione-anti-riciclaggio-a-san-marino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2009\/05\/operazione-anti-riciclaggio-a-san-marino\/179839\/","title":{"rendered":"Operazione anti riciclaggio a San Marino"},"content":{"rendered":"<p>Operazione antiriciclaggio a <strong>San Marino<\/strong>, &ldquo;Sotto inchiesta l&#8217;attivit&agrave; svolta da un istituto bancario sammarinese, <strong>non autorizzato allo svolgimento dell&#8217;attivit&agrave; bancaria<\/strong> e finanziaria in Italia, il quale, sfruttando la sua influenza dominante su un gruppo bancario italiano, ha abusivamente svolto sul territorio nazionale sia attivit&agrave; bancarie, sia attivit&agrave; di finanziamento in violazione della Legge&quot;. Le Fiamme Gialle del <strong>Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza<\/strong> di Forli&#8217; in collaborazione la <strong>Polizia di Stato<\/strong>, stanno eseguendo, in Emilia Romagna e nel Lazio, <strong>16 perquisizioni e 5 ordinanze di custodia cautelare<\/strong> nei confronti di persone responsabili di aver &#8216;messo in piedi&#8217; un sodalizio criminoso dedito ad illegali attivita&#8217; finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio, tra le quali il riciclaggio di denaro &#8216;sporco&#8217; con San Marino, per diversi milioni di euro. Iscritte nel <strong>registro degli indagati<\/strong> circa <strong>40 persone<\/strong>, tra le quali esponenti del management e della direzione delle banche, alcuni imprenditori italiani<br type=\"_moz\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sotto inchiesta l&#8217;attivit\u00e0 svolta da un istituto bancario sammarinese, non autorizzato allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 bancaria e finanziaria in Italia. 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