{"id":34337,"date":"2014-05-28T00:00:00","date_gmt":"2014-05-28T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2014-05-28T00:00:00","modified_gmt":"2014-05-28T00:00:00","slug":"comprano-la-plastica-di-frodo-9-arresti-e-14-imprese-nei-guai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2014\/05\/comprano-la-plastica-di-frodo-9-arresti-e-14-imprese-nei-guai\/34337\/","title":{"rendered":"Comprano la plastica di frodo, 9 arresti e 14 imprese nei guai"},"content":{"rendered":"<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"250\" vspace=\"5\" hspace=\"5\" height=\"229\" align=\"left\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www3.varesenews.it\/immagini_articoli\/201104\/FiammeGialle_.jpg\" \/>Denunciate 14 imprese, indagate 23 persone (tutti italiani), 9 finite in manette, scoperte fatturte false per 170 milioni di euro.<\/strong> E&#8217; una clamorosa indagine della guardia di finanza di Como che ha scoperto un grosso giro di commercio in nero di materia prima. &nbsp;<br \/>\nCi &egrave; voluto un anno di laboriose indagini &egrave; stato sufficiente ai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria. Le 14 imprese  nazionali ed estere, nel settore del commercio all&rsquo;ingrosso di materiale plastico (granuli di  polimero) e denunciare alla locale Autorit&agrave; Giudiziaria 23 soggetti sono accusati di <strong>reati<\/strong> di natura tributaria, contrabbando aggravato, falso ideologico  e associazione per delinquere aggravata dal carattere transazionale della condotta.  <\/p>\n<p>L&rsquo;operazione &egrave; stata denominata &ldquo;Polimero&rdquo;, il nome dalla tipologia del prodotto  commercializzato. A partire dal 2010, il meccanismo illecito  posto in essere da una vasta organizzazione delinquenziale ramificata tra la Svizzera, il  territorio nazionale e quello comunitario, facente capo ad <strong>un soggetto di origini campane<\/strong>,  gi&agrave; destinatario di altre misure restrittive emesse dall&rsquo;Autorit&agrave; Giudiziaria, tuttora latitante.  Secondo la ricostruzione del giudice, sulla base delle indagini dei finanzieri, la &ldquo;regia&rdquo;  della frode fiscale veniva attuata da una <strong>holding elvetica<\/strong> facente capo al latitante,  fiscalmente rappresentata in Italia da <strong>un commercialista comasco<\/strong>, destinatario anch&rsquo;egli di  provvedimento restrittivo della libert&agrave; personale. &nbsp;Le societ&agrave; svizzere ed europee introducevano nel territorio nazionale, con svariate condotte  fraudolente, quali ad esempio la predisposizione e la presentazione di documentazione  fittizia in dogana, <strong>migliaia di tonnellate di materia prima.<\/strong> Quest&rsquo;ultima veniva veicolata,  solo &ldquo;cartolarmente&rdquo;, su societ&agrave; <strong>&ldquo;cartiere&rdquo;<\/strong> e &ldquo;filtro&rdquo;, opportunamente predisposte e  funzionali al sistema di frode, operanti in territorio comasco e da queste su ulteriori societ&agrave;  &ldquo;broker&rdquo; nazionali gestite dai medesimi promotori della frode.    Le indagini hanno fatto emergere, altres&igrave;, il coinvolgimento di numerosi soggetti nazionali  beneficiari del sistema di frode. <br \/>\n<strong>Il meccanismo fraudolento, per effetto dell&rsquo;Iva non versata  a monte, ha consentito ad una vasta platea di imprese nazionali destinatarie finali,  operanti soprattutto nel settore della trasformazione del materiale plastico, <\/strong>di effettuare  acquisti a valori sensibilmente inferiori a quelli di mercato sviluppando cos&igrave; una politica  commerciale a prezzi lesivi della leale concorrenza di mercato, nonch&eacute; di realizzare  ingentissimi profitti.    Le condotte fraudolente riguardanti le fatture false, l&rsquo;introduzione in contrabbando della  materia prima, nonch&eacute; l&rsquo;inottemperanza degli obblighi dichiarativi da parte delle societ&agrave;  &ldquo;cartiere&rdquo;, hanno permesso di evidenziare<strong> un danno all&rsquo;erario quantificabile in oltre 50  milioni di euro<\/strong>, per il quale l&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria procedente ha disposto, oltre a  provvedimenti di sequestro per equivalente per l&rsquo;importo complessivo di 47 milioni di euro,  l&rsquo;esecuzione di:    &#8211; 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei promotori della maxi frode  fiscale;  &#8211; oltre 30 perquisizioni locali nei confronti di altrettante persone fisiche e presso le sedi  delle societ&agrave; coinvolte nel sistema di frode.    Al momento le indagini hanno permesso di ricostruire l&rsquo;emissione e l&rsquo;utilizzo di fatture per  operazioni inesistenti per 170 milioni di euro, l&rsquo;evasione di 62 milioni di euro di ricavi non  dichiarati dalle societ&agrave; cartiere, di 7 milioni di euro di IVA, e di 650 mila euro di diritti  doganali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatture false per oltre 170 milioni di euro, denunciati 23 soggetti, eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e disposti sequestri di beni per circa 47 milioni di euro<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,7],"tags":[73929,751],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Comprano la plastica di frodo, 9 arresti e 14 imprese nei guai<\/title>\n<meta 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