{"id":359336,"date":"2015-04-02T19:12:17","date_gmt":"2015-04-02T17:12:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=359336"},"modified":"2015-04-02T19:12:17","modified_gmt":"2015-04-02T17:12:17","slug":"frode-fiscale-e-bancarotte-in-manette-giuliano-gavinelli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/04\/frode-fiscale-e-bancarotte-in-manette-giuliano-gavinelli\/359336\/","title":{"rendered":"Frode fiscale e bancarotte, in manette Giuliano Gavinelli"},"content":{"rendered":"<p>I militari del Comando Provinciale di Milano, nell\u2019ambito dell\u2019operazione denominata\u00a0\u201cFake Trust\u201d, hanno smantellato <strong>un\u2019associazione a delinquere finalizzata ad illecite\u00a0attivit\u00e0 di investimento.<\/strong>\u00a0Bilancio dell\u2019operazione il sequestro di <strong>beni per oltre 85 milioni<\/strong> di euro e 3 persone tratte in\u00a0arresto in esecuzione di un\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. di Milano.\u00a0Le indagini, condotte per circa due anni dai militari del Gruppo di Milano sotto la direzione\u00a0della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, hanno permesso di accertare\u00a0come l\u2019organizzazione criminale,<strong> attraverso societ\u00e0 svizzere,<\/strong> svolgesse da anni un\u2019illecita\u00a0attivit\u00e0 d\u2019investimento.<\/p>\n<p>A capo dell\u2019organizzazione <strong>Giuliano Gavinelli,<\/strong> un noto imprenditore legnanese il quale dopo aver raccolto\u00a0diversi milioni di euro (non dichiarati al fisco da altri professionisti ed imprenditori\u00a0italiani) depositati su conti correnti cifrati di istituti elvetici, con l\u2019ausilio di una folta\u00a0schiera di collaboratori e prestanome, ha investito quei capitali illeciti in attivit\u00e0 immobiliari\u00a0sul territorio italiano attraverso una serie di societ\u00e0 filtro sempre riferibili al medesimo.<br \/>\nNel dettaglio l\u2019organizzazione criminale ha investito tali provviste finanziarie in societ\u00e0 in\u00a0stato pre fallimentare e, successivamente, ha proceduto allo svuotamento delle stesse\u00a0predisponendo l\u2019istituzione di fittizi trust liquidatori (da qui il nome all\u2019operazione \u201cFake\u00a0trust\u201d), cui trasferire l\u2019attivo delle aziende decotte, svuotando le societ\u00e0 del patrimonio e\u00a0destinandole unicamente al fallimento. Nel corso delle attivit\u00e0 investigative \u00e8 altres\u00ec emerso che Gavinelli ha corrisposto denaro,\u00a0sottratto alle disponibilit\u00e0 delle societ\u00e0 fallite, anche ad un ex senatore della Repubblica,\u00a0<strong>Sergio De Gregorio (noto per essere al centro di diverse inchieste)\u00a0<\/strong>di 54 anni, in cambio di appalti.<\/p>\n<p>Tra le disponibilit\u00e0 immobiliari sottoposte a sequestro vi sono complessi immobilairi a in provincia di Aosta come lo\u00a0\u201cChampoluc Paradise Resort\u201d composto da 82 appartamenti con altrettante\u00a0pertinenze; un complesso immobiliare sito nel comune di Besana Brianza, costituito da 6\u00a0appartamenti, 2 negozi, 4 box e 6 posti auto; \u00a0una villa di\u00a0Rapallo\u00a0denominato \u201cVilla Angela\u201d;\u00a0l\u2019albergo \u201cMiramonti Wellness Hotel\u201d a La Thuile; diversi appartamenti a Courmayeur;\u00a0svariati Immobili commerciali ed abitazioni siti in Lombardia, Piemonte e Valle<br \/>\nD\u2019Aosta; un&#8217;imbarcazione modello Fairline 52;\u00a0quote societarie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;imprenditore legnanese \u00e8 ritenuto il vertice di un&#8217;associazione a delinquere finalizzata al reimpiego di capitali in nero attraverso societ\u00e0 di comodo nel ramo immobiliare. 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