{"id":377826,"date":"2015-06-06T11:50:49","date_gmt":"2015-06-06T09:50:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=377826"},"modified":"2015-06-06T11:50:49","modified_gmt":"2015-06-06T09:50:49","slug":"macchine-di-lusso-e-gioielli-ma-limprenditore-era-un-maxi-evasore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/06\/macchine-di-lusso-e-gioielli-ma-limprenditore-era-un-maxi-evasore\/377826\/","title":{"rendered":"Macchine di lusso e gioielli, ma l&#8217;imprenditore era un maxi evasore"},"content":{"rendered":"<p>Macchine di lusso e gioielli,\u00a0tutto frutto di una maxievasione fiscale che ruotava intorno ad una serie di cooperative fantasma, che operavano per poco tempo per poi eclissarsi. Per questo \u00e8 finito <strong>nei guai un imprenditore del milanese<\/strong> che utilizzava un complesso sistema, sfruttando anche alcuni prestanome. Una evasione da milioni di euro, che ha portato ad un totale di 59 denunce.<\/p>\n<p><b>La Guardia di Finanza di Gallarate <\/b>ha scoperto<b> <\/b>una<b> maxi evasione fiscale <\/b>per un ammontare<b> <\/b>di ricavi non dichiarati di oltre<b> 25 milioni di euro, IVA evasa<\/b> per <b>5 milioni di euro<\/b>. Le attivit\u00e0 delle <b>Fiamme Gialle guidate dal capitano Precentino Corona<\/b>\u00a0sono state coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano Mauro Clerici.<\/p>\n<p>Protagoniste del complesso piano di evasione fiscale sono risultate <b>6 cooperative.<\/b> Di fatto erano vere e proprie societ\u00e0, operanti<b> <\/b>prevalentemente nel settore del<strong> trasporto e facchinaggio (anche a Malpensa)<\/strong>, ufficialmente intestate a cittadini di nazionalit\u00e0 <b>cingalese<\/b> ma, in realt\u00e0, tutte facenti capo ad un unico <b>imprenditore milanese<\/b>. Le pseudo cooperative, che lavoravano in subappalto principalmente nel milanese ma con commesse anche in province limitrofe compresa quella di Varese, rimanevano<strong> in attivit\u00e0 per circa un anno<\/strong> generando consistenti volumi d\u2019affari (mediamente circa <b>5 milioni <\/b>di euro), che per\u00f2 venivano completamente celati al Fisco. Le cooperative infatti\u00a0non presentavano alcuna dichiarazione fiscale risultando di fatto <b>evasori totali<\/b>. Trascorso l\u2019anno di operativit\u00e0, la cooperativa veniva lasciata inattiva e se ne <strong>creava una nuova che operava nel medesimo modo. <\/strong>Complessivamente sono state\u00a0accertate circa <b>1400 posizioni lavorative irregolari.<\/b> Questo meccanismo fraudolento \u00e8 stato adottato dal 2009 fino al 2013, anno in cui sono iniziate le indagini delle Fiamme Gialle gallaratesi. In quest\u2019anno, l\u2019imprenditore milanese, ormai oggetto di controlli da parte dei finanzieri, ha provato a dare una \u201cparvenza\u201d di legalit\u00e0 alle due cooperative allora attive, presentando le <b>prime dichiarazioni fiscali<\/b>, ovviamente per importi inferiori a quelli successivamente accertati e lasciando la titolarit\u00e0 \u201cufficiale\u201d delle cooperative ai suoi prestanome cingalesi.<\/p>\n<p>Nel frattempo, le indagini hanno portato alla luce\u00a0<b>l\u2019altissimo tenore di vita<\/b> dell\u2019imprenditore indagato, nettamente sproporzionato ai redditi dichiarati, che disponeva di <b>auto e moto lussuose <\/b>quali <b>Bentley<\/b>, <b>Land Rover<\/b>, <b>Harley Davidson<\/b>, oltre che di appartamenti a Milano. Per non parlare della sua passione per <b>orologi di lusso <\/b>e <b>gioielli <\/b>del valore di decine di migliaia di euro, che sono gi\u00e0 stati oggetto di <b>sequestro<\/b>. Le varie indagini e i mirati accertamenti svolti dai finanzieri e l\u2019analisi dei flussi bancari ha poi consentito di ricondurre l\u2019amministrazione di fatto delle imprese al citato indagato, nei confronti del quale sono scattate le misure di <b>aggressione patrimoniale<\/b> per un importo pari a circa <b>3<\/b> <b>milioni di euro<\/b>.<\/p>\n<p>Per monetizzare le enormi disponibilit\u00e0 finanziarie derivanti dall\u2019evasione in atto, quest\u2019ultimo si \u00e8 poi avvalso di diversi suoi dipendenti, nonch\u00e9 di imprenditori \u201camici\u201d che, <strong>in cambio di viaggi e regalie varie, si prestavano a riciclare il denaro attraverso 65 carte di credito<\/strong>. L\u2019accurata analisi di questi flussi finanziari ha portato gli investigatori a scoprire il riciclaggio di quasi 4 milioni di euro attraverso le suddette carte ed a denunciare 10 persone per il reato di riciclaggio e 45 per violazioni al d.lgs. 231\/2007 (dichiarazioni mendaci sulle generalit\u00e0 agli intermediari finanziari &#8211; normativa antiriciclaggio).<\/p>\n<p>\u00abL\u2019individuazione e la repressione di questa gigantesca frode &#8211; commenta la Guardia di finanza di Varese in una nota &#8211; sono un\u2019ulteriore conferma dell\u2019attenzione che la Guardia di Finanza riserva alla difesa del mercato, dei lavoratori,delle finanze dello Stato e a tutela di tutti gli imprenditori onesti che \u00a0in questo periodo di congiuntura economica, spesso devono affrontare anche la concorrenza sleale di coloro che scelgono la via dell\u2019illegalit\u00e0\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Guardia di Finanza di Gallarate ha scoperto una maxi evasione fiscale nel settore delle trasporto e facchinaggio, che toccava anche Malpensa. 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