{"id":382609,"date":"2015-06-25T09:36:05","date_gmt":"2015-06-25T07:36:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=382609"},"modified":"2015-06-25T10:37:34","modified_gmt":"2015-06-25T08:37:34","slug":"evade-il-fisco-per-10-milioni-imprenditore-nei-guai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/06\/evade-il-fisco-per-10-milioni-imprenditore-nei-guai\/382609\/","title":{"rendered":"Evade il fisco per 10 milioni, imprenditore nei guai"},"content":{"rendered":"

Cinque anni di redditi non dichiarati<\/strong>, per un totale di 10 milioni evasi. Nel corso delle indagini fiscali, riconducibili alla pi\u00f9 generale azione della Guardia di Finanza<\/strong> di contrasto all\u2019evasione fiscale internazionale e alla ricerca di disponibilit\u00e0 patrimoniali e finanziarie detenute all\u2019estero da soggetti residenti in Italia, la Compagnia di Varese ha sottoposto a controllo un imprenditore di origine polacca, che a partire dall\u2019anno 2010 aveva sistematicamente omesso di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.<\/strong><\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 svolta ha permesso di sviluppare, in chiave investigativa, gli elementi informativi acquisiti nel corso di un controllo eseguito al valico di confine di Gaggiolo<\/strong>, in materia di circolazione transfrontaliera di valuta.<\/strong><\/p>\n

Attraverso l\u2019utilizzo mirato delle banche dati in uso e l\u2019attivit\u00e0 d\u2019intelligence dei militari \u00e8 stato possibile individuare in Italia i legami familiari, il centro degli interessi patrimoniali e sociali e quindi la residenza fiscale, del soggetto verificato, che risultava, invece, fittiziamente residente in Polonia.<\/p>\n

In particolare, al termine dell\u2019azione ispettiva, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Varese hanno accertato redditi non dichiarati dal soggetto verificato per circa 10 milioni<\/strong> di euro per gli anni dal 2010 al 2013. Grazie alla documentazione rinvenuta durante il controllo in frontiera, attestante il possesso di attivit\u00e0 finanziarie illecitamente detenute in Svizzera, \u00e8 stato possibile delineare le trame dell\u2019evasione e ricostruire il reddito del soggetto verificato negli anni oggetto d\u2019indagine. Per lo stesso periodo il contribuente ha omesso di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti di natura finanziaria detenuti all\u2019estero per oltre 24 milioni di euro.<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 svolta ha permesso di rilevare anche il mancato pagamento dell\u2019IVAFE<\/strong>, (l\u2019Imposta sul valore delle attivit\u00e0 finanziarie detenute all\u2019estero) dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia a decorrere dal periodo d\u2019imposta 2011.<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 investigativa di polizia tributaria delle Fiamme Gialle si \u00e8 sviluppata al fine di ricostruire l\u2019esatta posizione fiscale del contribuente<\/strong> e adottare, conseguentemente, ogni misura utile a garantire la pretesa erariale.<\/p>\n

Il contribuente si \u00e8 reso dunque responsabile delle violazioni previste per l\u2019omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.<\/p>\n

Per quanto sopra, il soggetto controllato dovr\u00e0 corrispondere all\u2019erario sia il pagamento delle imposte dirette per oltre 4 milioni di euro<\/strong> e le relative sanzioni<\/strong> previste dalla legge tributaria sia la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 1.440.000 euro ad un massimo di 7.200.000 euro dell\u2019ammontare degli importi degli investimenti esteri non indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 svolta, si inquadra nell\u2019ambito della strategia della Guardia di Finanza volta al contrasto dell\u2019evasione fiscale internazionale, che oltre ad essere indicativa dell\u2019occultamento di ricchezza all\u2019Erario, sottende, a volte, fenomeni ben pi\u00f9 gravi e insidiosi come il riciclaggio e il reinvestimento di proventi illeciti all\u2019estero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

L’uomo, un imprenditore polacco, dovr\u00e0 pagare 4 milioni di euro di imposte dirette oltre a sanzioni che potranno arrivare fino a 7 milioni<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[751],"acf":[],"yoast_head":"\nEvade il fisco per 10 milioni, imprenditore nei guai<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Evade il fisco per 10 milioni, imprenditore nei guai\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Evade il fisco per 10 milioni, imprenditore nei guai\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Evade il fisco per 10 milioni, imprenditore nei guai\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/06\/evade-il-fisco-per-10-milioni-imprenditore-nei-guai\/382609\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"VareseNews\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews\" \/>\n<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/andrea.camurani?fref=photo\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-06-25T07:36:05+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2015-06-25T08:37:34+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Andrea Camurani\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@AndreaCamurani\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@varesenews\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Andrea Camurani\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/06\/evade-il-fisco-per-10-milioni-imprenditore-nei-guai\/382609\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/06\/evade-il-fisco-per-10-milioni-imprenditore-nei-guai\/382609\/\",\"name\":\"Evade il fisco per 10 milioni, imprenditore nei guai\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\"},\"datePublished\":\"2015-06-25T07:36:05+00:00\",\"dateModified\":\"2015-06-25T08:37:34+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/3eb5832c6beae763de8d9596fdbe8c49\"},\"description\":\"Evade il fisco per 10 milioni, imprenditore nei guai\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/06\/evade-il-fisco-per-10-milioni-imprenditore-nei-guai\/382609\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/06\/evade-il-fisco-per-10-milioni-imprenditore-nei-guai\/382609\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2015\/06\/evade-il-fisco-per-10-milioni-imprenditore-nei-guai\/382609\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Evade il fisco per 10 milioni, imprenditore nei guai\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/\",\"name\":\"VareseNews\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/3eb5832c6beae763de8d9596fdbe8c49\",\"name\":\"Andrea Camurani\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/andrea_camurani_colori_500.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/andrea_camurani_colori_500.jpg\",\"caption\":\"Andrea Camurani\"},\"description\":\"Sono figlio degli anni Settanta e di Milano, dove ho imparato a riconoscere buoni e cattivi. 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