Una catena nazionale di “Compro Oro” \u00e8 finita nei guai, per una serie di violazioni amministrative sull’uso dei contanti. I controlli della Finanza hanno anche scoperto operazioni finanziarie sospette, con conseguenze anche per il commercialista della societ\u00e0.<\/p>\n
L’operazione \u00e8 stata fatta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Varese, che hanno contestato violazioni amministrative (normativa disciplinante le limitazioni all\u2019uso del contante) a carico di\u00a0 trenta clienti e quattro responsabili dei punti vendita<\/strong> di una societ\u00e0 operante, in franchising nazionale, nel settore del \u201ccompro oro\u201d.<\/p>\n L\u2019attivit\u00e0 di polizia economica, sviluppata avvalendosi dei poteri conferiti alla Guardia di Finanza dalla normativa di riferimento in materia di contrasto al riciclaggio (Decreto Legislativo 231\/2007), prende le mosse dall\u2019esecuzione di controlli mirati per la verifica dell’osservanza degli obblighi dei “compro oro”. Il controllo eseguito ha condotto all\u2019accertamento di anomalie nelle operazioni di acquisto e vendita di oggetti preziosi.<\/strong> Nello specifico, la societ\u00e0, che operava attraverso diversi punti vendita dislocati su territorio nazionale, acquistava oggetti preziosi da privati acquirenti, regolando i pagamenti a mezzo denaro contante<\/strong>, oltre la soglia di legge (prevista in \u20ac 1.000,00), con il precipuo fine di eludere le prescrizioni poste a presidio della regolarit\u00e0 e tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari.<\/p>\n In tale contesto investigativo, a seguito di accurati riscontri documentali, corroborati dalle dichiarazioni in atti di numerosi clienti, le Fiamme Gialle varesine hanno individuato anomale movimentazioni di denaro contante<\/strong>, per un ammontare complessivo pari a circa \u20ac 113.000.00,<\/strong> la cui provenienza \u00e8 allo stato oggetto di approfondimento.<\/p>\n Le operazioni in contante non consentite vengono sanzionate con una multa che ha un valore variabile, nei confronti sia del venditore che del compratore<\/strong>, tra l\u20191% ed il 40% dell\u2019importo<\/strong>. Inoltre, a carico del commercialista della societ\u00e0, \u00e8 stata contestata la violazione dell\u2019omessa segnalazione di operazioni sospette<\/strong>, che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo dell\u20191% ad un massimo del 40% del valore delle operazioni non segnalata. L\u2019esito dell\u2019odierna attivit\u00e0 di servizio conferma l\u2019importanza e la validit\u00e0 dell\u2019impianto normativo costruito nel tempo dal Legislatore italiano in materia di prevenzione dell\u2019utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, nell\u2019ambito del quale la Guardia di Finanza esercita un ruolo di primo piano per il presidio della legalit\u00e0 e della correttezza dei flussi finanziari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sanzionata una catena nazionale di commercio di oro e preziosi, che acquistava per importi che non prevedono l’uso di contante. Segnalate anche alcune operazioni sospette<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[5016,751],"acf":[],"yoast_head":"\n