{"id":521778,"date":"2016-05-26T09:00:31","date_gmt":"2016-05-26T07:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=521778"},"modified":"2016-05-26T09:18:02","modified_gmt":"2016-05-26T07:18:02","slug":"noleggiano-e-vendono-macchinari-fantasma-denunciati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/05\/noleggiano-e-vendono-macchinari-fantasma-denunciati\/521778\/","title":{"rendered":"Noleggiano e vendono macchinari “fantasma”, denunciati"},"content":{"rendered":"

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Gallarate<\/strong> hanno smantellato una complessa frode fiscale, tra una societ\u00e0 operante nel settore del noleggio di macchinari industriali<\/strong> in provincia di Varese ed una societ\u00e0 estera, quest\u2019ultima fittiziamente costituita al solo scopo di utilizzare ed emettere fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.).<\/strong><\/p>\n

La frode scoperta si articolava nella fittizia cessione di macchinari industriali dalla societ\u00e0 estera (rumena) alla societ\u00e0 italiana che, a sua volta, li concedeva \u2013 mediante noleggio \u2013 all\u2019effettiva societ\u00e0 utilizzatrice che provvedeva a pagare i relativi canoni mensili dei macchinari. Nella prima fase, la cessione, solo formale, dei beni tra la societ\u00e0 estera e la ditta italiana consentiva a quest\u2019ultima di abbattere il reddito e portarsi indebitamente in detrazione l\u2019Iva sugli acquisti, sulla base della \u00a0\u00a0fittizia documentazione fiscale sottostante all\u2019operazione.<\/p>\n

I Finanzieri, a seguito delle varie attivit\u00e0 investigative espletate sugli stessi macchinari, hanno riscontrato che la societ\u00e0 produttrice nonch\u00e9 manutentrice degli stessi, risultava essere una societ\u00e0 italiana<\/strong>. Le indagini hanno permesso di acclarare che la societ\u00e0 rumena non svolgeva alcuna attivit\u00e0 produttiva n\u00e9 di commercializzazione e che quindi la relativa vendita di macchinari industriali alla societ\u00e0 di noleggio varesina risultava fittizia.<\/p>\n

I macchinari \u201cfantasma\u201d, utilizzati per il noleggio dalla ditta italiana,<\/strong> sono risultati essere gi\u00e0 operativi da diversi anni e nella disponibilit\u00e0 di una terza azienda, solo formalmente con sede in altra regione, riconducibile sempre agli stessi soggetti, artefici della frode. L\u2019analisi delle movimentazioni finanziarie verso l\u2019estero, e le connesse attivit\u00e0 operative relative a numerosi bonifici emessi verso banche ungheresi, ha consentito di interrompere la formazione di fondi neri esteri e di individuare le provviste di denaro nella disponibilit\u00e0 del sodalizio criminale.<\/p>\n

Al termine delle indagini, durate alcuni mesi, effettuate anche con l\u2019ausilio dei collaterali Organismi esteri, la Guardia di Finanza di Gallarate, ha accertato un\u2019evasione fiscale mediante false fatturazioni per oltre 3,5 milioni di euro, con un\u2019evasione all\u2019IVA per 800.000 euro.<\/strong><\/p>\n

Cinque persone coinvolte nella frode (amministratori di diritto e di fatto delle societ\u00e0 coinvolte) sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per i reati di omessa dichiarazione e di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti<\/strong>, nonch\u00e8 per riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita.<\/p>\n

I Finanzieri Gallaratesi hanno inoltre avviato, a garanzia del credito erariale, la procedura volta all\u2019aggressione del patrimonio illecitamente costituito e riconducibile ai soggetti denunciati. Allo stato sono stati individuati beni per un valore di oltre 800.000 euro.<\/p>\n

Con la collaborazione degli Organi collaterali esteri sono state attivate anche le procedure per individuare e bloccare le disponibilit\u00e0 finanziarie detenute su conti correnti ungheresi e rumeni.<\/p>\n

L\u2019operazione di servizio appena ultimata dalle Fiamme Gialle gallaratesi si inserisce nel quadro operativo di contrasto alle forme pi\u00f9 gravi di illeciti economico-finanziari, che il Corpo persegue con estrema determinazione, non solo per i profili strettamente connessi al recupero dei tributi sottratti all\u2019Erario, ma anche a tutela delle imprese che operano nella legalit\u00e0 onde assicurare il pieno rispetto delle regole del mercato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Al termine delle indagini i finanzieri hanno accertato un\u2019evasione fiscale di oltre 3,5 milioni di euro e un\u2019evasione all\u2019IVA di 800.000 euro<\/p>\n","protected":false},"author":43,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[3312,751],"acf":[],"yoast_head":"\nNoleggiano e vendono macchinari "fantasma", denunciati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Al termine delle indagini i finanzieri hanno accertato un\u2019evasione fiscale di oltre 3,5 milioni di euro e un\u2019evasione all\u2019IVA di 800.000 euro\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Noleggiano e vendono macchinari "fantasma", denunciati\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Al termine delle indagini i finanzieri hanno accertato un\u2019evasione fiscale di oltre 3,5 milioni di euro e un\u2019evasione all\u2019IVA di 800.000 euro\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/05\/noleggiano-e-vendono-macchinari-fantasma-denunciati\/521778\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"VareseNews\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews\" \/>\n<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/mariacarla.cebrelli\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-05-26T07:00:31+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-05-26T07:18:02+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Maria Carla Cebrelli\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@pikapiketti\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@varesenews\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Maria Carla Cebrelli\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/05\/noleggiano-e-vendono-macchinari-fantasma-denunciati\/521778\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/05\/noleggiano-e-vendono-macchinari-fantasma-denunciati\/521778\/\",\"name\":\"Noleggiano e vendono macchinari \\\"fantasma\\\", denunciati\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\"},\"datePublished\":\"2016-05-26T07:00:31+00:00\",\"dateModified\":\"2016-05-26T07:18:02+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/5bf790e99d7ec50061119cc825c454de\"},\"description\":\"Al termine delle indagini i finanzieri hanno accertato un\u2019evasione fiscale di oltre 3,5 milioni di euro e un\u2019evasione all\u2019IVA di 800.000 euro\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/05\/noleggiano-e-vendono-macchinari-fantasma-denunciati\/521778\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/05\/noleggiano-e-vendono-macchinari-fantasma-denunciati\/521778\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/05\/noleggiano-e-vendono-macchinari-fantasma-denunciati\/521778\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Noleggiano e vendono macchinari “fantasma”, denunciati\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/\",\"name\":\"VareseNews\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/5bf790e99d7ec50061119cc825c454de\",\"name\":\"Maria Carla Cebrelli\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/mariacarla_cebrelli_colori_500-1.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/mariacarla_cebrelli_colori_500-1.jpg\",\"caption\":\"Maria Carla Cebrelli\"},\"description\":\"Economista di formazione, giornalista per passione. 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