{"id":544014,"date":"2016-08-12T11:44:49","date_gmt":"2016-08-12T09:44:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=544014"},"modified":"2016-08-12T11:44:49","modified_gmt":"2016-08-12T09:44:49","slug":"maxievasione-fiscale-9-persone-denunciate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/08\/maxievasione-fiscale-9-persone-denunciate\/544014\/","title":{"rendered":"Maxievasione fiscale: 9 persone denunciate"},"content":{"rendered":"

False fatture per oltre 40 milioni di euro nel settore del commercio delle materie plastiche<\/strong>. Scoperte 4 imprese fantasma<\/strong> e denunciati 9 soggetti<\/strong> per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale ed al riciclaggio di capitali illeciti.<\/p>\n

La Compagnia della Guardia di Finanza di Luino<\/strong> ha concluso nei giorni scorsi l\u2019operazione \u201cPOLIMERI\u201d,<\/strong> che ha portato all\u2019individuazione di un articolato sistema di evasione fiscale rientrante nelle c.d. \u201cfrodi carosello\u201d,<\/strong> ideato e realizzato da un ex imprenditore del luinese gi\u00e0 noto alle Fiamme Gialle.<\/strong><\/p>\n

L’inchiesta \u00e8 partita da una segnalazione antiriciclaggio: i militari hanno monitorato i flussi finanziari relativi ad un residente nel luinese, noto agli inquirenti in quanto gi\u00e0 arrestato per frodi fiscali e ritenuto l\u2019ideatore del sistema di frode.<\/p>\n

Le attivit\u00e0 ispettive hanno consentito di individuare fatture per operazioni inesistenti per oltre 40.000.000 di euro e un\u2019evasione IVA per circa 4.000.000 di euro<\/strong>, con la denuncia all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di 9 soggetti italiani per i reati di frode fiscale, omessa presentazione delle dichiarazioni, riciclaggio ed autoriciclaggio e con la richiesta all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria del sequestro del patrimonio degli indagati,<\/strong> volte a congelare i beni dei soggetti che, come nel caso di specie, risultano vivere con i proventi di attivit\u00e0 illegali.<\/p>\n

Infatti, dall\u2019analisi delle operazioni aziendali connesse a tali flussi di denaro e dalle immediate investigazioni economiche e finanziarie si \u00e8 potuto individuare gli effettivi mittenti e beneficiari delle somme movimentate. I finanzieri hanno concentrato i controlli nei confronti di quattro imprese, di cui due con sede dichiarata nell\u2019hinterland milanese e due in Sicilia, in provincia di Messina<\/strong>. Gli ulteriori riscontri su tali societ\u00e0 hanno evidenziato che le stesse erano delle mere \u201ccartiere\u201d. Le societ\u00e0, infatti, oltre a non avere dipendenti,<\/strong> sono risultate prive di un\u2019effettiva struttura aziendale e le sedi dichiarate sono risultate dei meri recapiti per la posta.<\/p>\n

Le successive indagini di polizia giudiziaria, condotte sotto la direzione del pool di reati economico finanziari della Procura della Repubblica di Milano,<\/strong> ed eseguite mediante sopralluoghi, perquisizioni, esame di dati informatici e commerciali ed analisi di operazioni finanziarie e bancarie relative ad oltre 60 rapporti bancari ed a numerose operazioni extraconto, hanno permesso di accertare un articolato sistema di frode fiscale su vasta scala finalizzato a frodare l\u2019IVA.<\/strong><\/p>\n

Il sistema consisteva nella creazione di imprese cartiere situate tra la Lombardia e la Sicilia<\/strong> che emettevano fatture false a favore di societ\u00e0 venete e relative alla vendita di materiale plastico allo stato primario<\/strong> per poi omettere la presentazione delle dichiarazioni fiscali e, di conseguenza, non versare le imposte e subire repentine trasformazioni societarie, sino a risultare intestata a soggetti nullatenenti.<\/p>\n

Le societ\u00e0 destinatarie delle fatture,<\/strong> effettivamente esistenti ed operanti nel settore delle materie plastiche, potevano cos\u00ec detrarsi costi inesistenti ed immettere i loro prodotti sul mercato ad un prezzo inferiore e pi\u00f9 concorrenziale.<\/strong><\/p>\n

Successivamente, tali imprese, mediante la predisposizione di false certificazioni, emettevano ulteriori fatture per operazioni inesistenti in esenzione di IVA<\/strong> nei confronti di altre aziende, in modo da poter \u201csgonfiare\u201d il magazzino creato solo cartolarmente<\/strong> e crearsi cos\u00ec, a conclusione di tale operazione, un ingente credito d\u2019imposta.<\/p>\n

Al fine di dare parvenza di veridicit\u00e0 alle operazioni commerciali, tutte le false fatture erano seguite da regolari bonifici<\/strong> che riportavano quale causale il pagamento di merce. Le Fiamme Gialle, oltre ad aver accertato che tale merce non \u00e8 mai stata ricevuta, hanno seguito le movimentazioni di denaro, ricostruendo in dettaglio tutti i flussi finanziari. Le somme di denaro<\/strong>, una volta pervenute tramite bonifico bancario per non destare sospetti ed evitare gli obblighi di segnalazione antiriciclaggio, venivano prelevate dai membri del sodalizio criminale, in maniera frazionata<\/strong>, presso diversi sportelli bancari e postali, ubicati nell\u2019hinterland milanese, ma per un totale, ricostruito dagli investigatori, pressoch\u00e9\u2019 pari a quello delle false fatturazioni ricevute.<\/p>\n

Le somme prelevate venivano reimmesse nel circuito bancario tramite ricariche su carte prepagate intestate all\u2019ideatore del sistema fraudolento e\/o a suoi prestanomi.<\/strong> L\u2019operazione conclusa dalle Fiamme Gialle si inquadra nel contrasto alle frodi fiscali e ai fenomeni evasivi ed elusivi pi\u00f9 gravi commessi su vasta scala, e che tendono ad inquinare il mercato riuscendo in questo modo a cedere beni e servizi a prezzi inferiori a quelli delle imprese rispettose delle regole, con gravi danni per il sistema produttivo e lo sviluppo economico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Con l’operazione “polimeri”, la Guardia di Finanza ha smantellato una complessa organizzazione e scoperto operazioni inesistenti per oltre 40.000.000 di euro e un\u2019evasione IVA per circa 4.000.000 <\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[3312,751],"acf":[],"yoast_head":"\nMaxievasione fiscale: 9 persone denunciate<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Con l'operazione "polimeri", la Guardia di Finanza ha smantellato una complessa organizzazione e scoperto operazioni inesistenti per oltre 40.000.000 di euro e un\u2019evasione IVA per circa 4.000.000\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Maxievasione fiscale: 9 persone denunciate\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Con l'operazione "polimeri", la Guardia di Finanza ha smantellato una complessa organizzazione e scoperto operazioni inesistenti per oltre 40.000.000 di euro e un\u2019evasione IVA per circa 4.000.000\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/08\/maxievasione-fiscale-9-persone-denunciate\/544014\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"VareseNews\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews\" \/>\n<meta property=\"article:author\" content=\"alessandra.toni7\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-08-12T09:44:49+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Alessandra Toni\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@alessandra_toni\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@varesenews\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Alessandra Toni\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/08\/maxievasione-fiscale-9-persone-denunciate\/544014\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/08\/maxievasione-fiscale-9-persone-denunciate\/544014\/\",\"name\":\"Maxievasione fiscale: 9 persone denunciate\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\"},\"datePublished\":\"2016-08-12T09:44:49+00:00\",\"dateModified\":\"2016-08-12T09:44:49+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/2643ce123d4a3c9511e015dc548779b8\"},\"description\":\"Con l'operazione \\\"polimeri\\\", la Guardia di Finanza ha smantellato una complessa organizzazione e scoperto operazioni inesistenti per oltre 40.000.000 di euro e un\u2019evasione IVA per circa 4.000.000\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/08\/maxievasione-fiscale-9-persone-denunciate\/544014\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/08\/maxievasione-fiscale-9-persone-denunciate\/544014\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/08\/maxievasione-fiscale-9-persone-denunciate\/544014\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Maxievasione fiscale: 9 persone denunciate\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/\",\"name\":\"VareseNews\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/2643ce123d4a3c9511e015dc548779b8\",\"name\":\"Alessandra Toni\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/alessandra_toni_colori_500.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/alessandra_toni_colori_500.jpg\",\"caption\":\"Alessandra Toni\"},\"description\":\"Sono entrata nella redazione di VareseNews nel lontano anno 2000. 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