{"id":560748,"date":"2016-10-18T10:33:27","date_gmt":"2016-10-18T08:33:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=560748"},"modified":"2016-10-18T10:33:27","modified_gmt":"2016-10-18T08:33:27","slug":"riciclaggio-due-aziende-nei-guai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2016\/10\/riciclaggio-due-aziende-nei-guai\/560748\/","title":{"rendered":"Riciclaggio, due aziende nei guai"},"content":{"rendered":"

Riciclavano denaro.<\/strong> Al termine di due distinte attivit\u00e0 ispettive volte alla verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio,<\/strong> i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Varese hanno contestato violazioni amministrative per l\u2019inosservanza delle disposizioni di legge, irrogando sanzioni per complessivi 3,6 milioni di euro.<\/strong><\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 di polizia economica, sviluppata avvalendosi dei poteri conferiti alla Guardia di Finanza dalla normativa di riferimento, (Decreto Legislativo 231\/2007), \u00e8 stata posta in essere allo scopo di verificare la puntuale osservanza degli obblighi antiriciclaggio, da parte di un\u2019agenzia immobiliare<\/strong> ed uno studio associato di commercialisti,<\/strong> entrambi con sede in provincia di Varese, tenuti all\u2019osservanza delle specifiche disposizioni in materia.<\/p>\n

Le due attivit\u00e0 ispettive, che si collocano nel presidio antiriciclaggio<\/strong> svolto dai finanzieri attraverso l\u2019esecuzione di mirate ispezioni finalizzate a prevenire il fenomeno del riciclaggio, hanno permesso di accertare anomalie nelle operazioni relative alla registrazione ed all\u2019identificazione della clientela.<\/strong><\/p>\n

Per quanto riguarda il controllo eseguito nei confronti dell\u2019agenzia immobiliare, \u00e8 stato accertato che, dal luglio 2015, la stessa non aveva provveduto a verificare le generalit\u00e0 dei clienti<\/strong> ed a registrare le operazioni effettuate.<\/p>\n

Nello specifico, secondo la normativa vigente, in occasione della stipula dei contratti di locazione o compravendita o mediazione, l\u2019agenzia avrebbe dovuto assolvere a precisi obblighi,<\/strong> tra i quali, l\u2019identificazione del cliente sulla base di idonei documenti di identit\u00e0 e la tempestiva registrazione delle informazioni acquisite su un apposito registro (informatico o cartaceo) da conservare per dieci anni dalla fine del rapporto professionale.<\/p>\n

Relativamente al controllo eseguito a carico dello studio associato di commercialisti, \u00e8 stato rilevato ch<\/strong>e, nell\u2019arco temporale in esame compreso dal 2015 al 2016, ha omesso di registrare le operazioni professionali eseguite e, in taluni casi, di verificare le generalit\u00e0 dei clienti con i quali ha instaurato il rapporto professionale di consulenza.<\/p>\n

Al termine delle attivit\u00e0,<\/strong> i finanzieri hanno contestato violazioni amministrative, previste dal citato Decreto Legislativo, a carico dei due soggetti economici sottoposti a controllo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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