![\"varie\"](\"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2017\/02\/varie-595377.610x431.jpg\")
<\/p>\nI militari della Guardia di Finanza di Malpensa proseguono i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno del traffico transfrontaliero di valuta, ovvero nei confronti di tutte quelle persone che detengono denaro contante per importi pari o superiori i 10.000 euro previsti quale soglia massima consentita per il trasporto al seguito, senza presentare la prevista dichiarazione valutaria.<\/p>\n
L\u2019ultimo caso, in ordine cronologico, \u00e8 quello relativo al sequestro di oltre 80.000 euro operato ai danni di una cittadina (egiziana) di quarantatr\u00e9 anni, che stava tentando di portare oltre i confini del territorio 180.000 euro. La cittadina nordafricana, residente ad Alassio (SV), alle domande delle Fiamme Gialle e dei Funzionari Doganali tese a verificare il rispetto della normativa in materia e quindi se trasportasse somme di denaro, rispondeva di avere con s\u00e9 \u201csolo\u201d poco pi\u00f9 di 20.000 euro, met\u00e0 dei quali, asseriva fossero di propriet\u00e0 della figlia che viaggiava con lei.<\/p>\n
I controlli effettuati sul bagaglio a mano consentivano di appurare la veridicit\u00e0 dell\u2019affermazione resa, in quanto venivano rinvenuti circa 24.000 euro. Durante il controllo, tenuto conto del comportamento della passeggera che manifestava segni di nervosismo ed apprensione, oltre a taluni profili investigativi, connessi ad analisi di rischio, si decideva di dare ulteriore seguito all\u2019attivit\u00e0 ispettiva dei bagagli gi\u00e0 stivati, al cui interno venivano rinvenuti 155.000 euro nascosti tra gli indumenti.<\/p>\n
A seguito delle prime verifiche effettuate dai militari, tramite l\u2019ausilio delle banche dati in uso al Corpo, \u00e8 emerso che la cittadina egiziana, risultava essere titolare di un ristorante all\u2019interno dei \u201ccaruggi\u201d della nota localit\u00e0 balneare della riviera di Ponente, e avere alcuni \u201cprecedenti\u201d in materia di mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali. <\/p>\n
Tra l\u2019altro, i primi accertamenti hanno fatto emergere una consistente incongruit\u00e0 tra il denaro trasportato e quanto dichiarato al Fisco italiano. Dell\u2019attivit\u00e0 esperita nei confronti della cittadina egiziana, \u00e8 stato prontamente informato il competente reparto del Corpo per i necessari approfondimenti di carattere fiscale.<\/p>\n
Dall\u2019inizio dell\u2019anno sono stati controllati oltre 400 passeggeri e di questi ne sono stati verbalizzati 211, mentre l\u2019importo totale del denaro monitorato si aggira intorno ai 5 milioni di euro. In base a quanto previsto dalla vigente normativa, sono state comminate 201 sanzioni amministrative per un importo superiore ai 600.000 euro, mentre in 10 casi si \u00e8 provveduto al sequestro della valuta per un importo di circa 120.000 euro.<\/p>\n
Tali risultati evidenziano l\u2019importanza del servizio svolto da quanti, appartenenti alle varie Istituzioni preposte, vigilano sulla salvaguardia degli interessi economico-finanziari nazionali e comunitari, anche e soprattutto nel rispetto degli obblighi valutari e fiscali, sempre a tutela della maggioranza dei cittadini onesti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Intercettati in aeroporto dalla Guardia di Finanza e dalle Agenzie delle Dogane circa 5 milioni di euro. L’ultima in ordine di tempo una cittadina egiziana pizzicata con 180 mila euro in valigia<\/p>\n","protected":false},"author":39,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[2006,365,67846],"acf":[],"yoast_head":"\n