{"id":635994,"date":"2017-07-06T12:35:02","date_gmt":"2017-07-06T10:35:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=635994"},"modified":"2017-07-06T12:49:53","modified_gmt":"2017-07-06T10:49:53","slug":"si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/","title":{"rendered":"Si fingevano turisti ed evadevano l’Iva, 146 denunciati"},"content":{"rendered":"

Fingevano di essere viaggiatori in visita in Italia dalla Cina, usufruivano del “tax refund”, ma in realt\u00e0 vivevano in Italia e rivendevano la merce acquistata. Per questo sono finiti nei guai 146 cittadini cinesi, accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato: avrebbero evaso oltre 700mila euro di Iva.<\/p>\n

La rete di commercio di beni di lusso ottenuti in modo truffaldino \u00e8 stata scoperta dall’operazione \u201cRed Channel\u201d<\/strong>, che ha visto impegnati i militari della Guardia di Finanza di Malpensa <\/strong>e i funzionari del locale Ufficio dell\u2019Agenzia delle Dogane, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, con il sostituto procuratore\u00a0Nadia Calcaterra<\/strong>.<\/p>\n

LA normativa sugli acquisti Tax Free prevede, per le persone fisiche residenti fuori dall\u2019Unione Europea, il rimborso dell’Iva per gli acquisti di beni effettuati nell\u2019UE, che siano destinati all\u2019uso personale o familiare del viaggiatore. I beni acquistati devono essere trasportati al di fuori del territorio dell\u2019Unione entro tre mesi dalla data della fattura, ma in questo caso non uscivano mai dall’Italia. Finivano invece ad alimentare un commercio di beni di lusso rivolto prevalentemente (se non esclusivamente) a cittadini cinesi che vivono in Italia. \u00abQuando abbiamo effettuato le perquisizioni a Novi Ligure, a Torino, a Milano abbiamo trovato appartamenti pieni zeppi di scarpe, profumi, abiti, borse gridate\u00bb spiega il tenente colonnello Giuseppe Bua, comandante della GdF a Malpensa. Per venderli utilizzavano \u00abla piattaforma informatica WeChat in cinese, propenendoli attraverso chat o vetrine\u00bb.
\n

\"Guardia<\/div><\/p>\n

I “daigou” (i buyer) facevano acquisti prevalentemente negli outlet di Serravalle Scrivia, Firenze e Noventa di Piave<\/strong>, ma anche nei negozi delle griffe del lusso a Milano, mostrando il passaporto cinese. Attraverso altre figure (definite in cinese “renrou”) le merci venivano portate a Malpensa, per completare la procedura di tax refund<\/strong>, recuperando cio\u00e8 l’Iva, come previsto per i viaggiatori extra UE che facciano acquisti nell’Unione e ritornino nel loro Paese di origine. Il punto \u00e8 che in realt\u00e0 i cinesi denunciati vivevano in Italia: \u00abFacevano la coda agli sportelli e presentavano i documenti necessari. Nel corso dei controlli abbiamo scoperto persone che si presentavano allo sportello senza biglietto aereo e senza avere nel bagaglio le merci<\/strong>, altri che presentavano biglietti falsi<\/strong>\u00bb.<\/p>\n

\"Guardia<\/div> il tenente colonnello Giuseppe Bua con il comandante provinciale Francesco Vitale<\/p>\n

I primi elementi d’indagine sono venuti dalla banca dati dell’Agenzia delle Dogane<\/strong>, che incrocia e verifica le informazioni sul tax refund, grazie al \u00absistema Otello reso operativo il 10 marzo del 2015<\/strong>\u00bb, alla vigilia di Expo, come spiega Marzia Mariotti<\/strong>, direttore delle Dogane a Malpensa. \u00abCon questo sistema, che ci consente di tracciare tutti i dati dei viaggiatori che fanno acquisti, siamo risaliti anche a chi non aveva titolo\u00bb.<\/p>\n

\u00abUna nuova frontiera della frode fiscale\u00bb la definisce il Sostituto Procuratore Nadia Calcaterra, affiancata dal Procuratore Fontana e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Francesco Vitale<\/strong>.
\nLa frode era ovviamente legata al mancato versamento dell’Iva in Italia<\/strong>, nonostante gli acquisti avvenissero in Italia, da parte di persone residenti in Italia. Gli indebiti rimborsi I.V.A. sono stati quantificati in 719.375,27 euro<\/strong> (su un totale imponibile di 4.000.141,64), una cifra notevole dietro a cui ci stanno ben 4608 documenti fiscali<\/strong> emessi da negozi e outlet (ovviamente non consapevoli della truffa).

\"Guardia<\/div><\/p>\n

I 146 indagati risiedono nel Nord Italia (Novi Ligure, Milano, Torino) ma anche a Roma e in provincia di Pesaro e Urbino. Nel complesso, durante l\u2019operazione, sono stati sequestrati una autovettura, denaro contante, diverse carte di credito riconducibili a soggetti indagati, decine di capi di abbigliamento e accessori per abbigliamento \u201cgriffati\u201d (cinture, sciarpe, portafogli), diverse paia di calzature, alcuni personal computer e centinaia di fatture, scontrini fiscali, ricevute di versamenti bancari e ricevute \u201cTax Free\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[3312,751,365],"acf":[],"yoast_head":"\nSi fingevano turisti ed evadevano l'Iva, 146 denunciati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Si fingevano turisti ed evadevano l'Iva, 146 denunciati\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"VareseNews\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-07-06T10:35:02+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2017-07-06T10:49:53+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Roberto Morandi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ilmorands\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@varesenews\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Roberto Morandi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/\",\"url\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/\",\"name\":\"Si fingevano turisti ed evadevano l'Iva, 146 denunciati\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\"},\"datePublished\":\"2017-07-06T10:35:02+00:00\",\"dateModified\":\"2017-07-06T10:49:53+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/efe592ae4c76536b551f89d8b6674bc3\"},\"description\":\"Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Si fingevano turisti ed evadevano l’Iva, 146 denunciati\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/\",\"name\":\"VareseNews\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/efe592ae4c76536b551f89d8b6674bc3\",\"name\":\"Roberto Morandi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/roberto_morandi_colori_500.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/roberto_morandi_colori_500.jpg\",\"caption\":\"Roberto Morandi\"},\"description\":\"Classe 1980, laureato in storia, mi occupo dell’area di Gallarate e di Malpensa, di trasporti e mobilità. Amo molto la dimensione della città, come luogo d’incontro di persone diverse e come organismo che si trasforma costantemente. Mi piace anche raccontare le piccole e grandi vicende, anche locali, che compongono la Storia con la S maiuscola. Appassionato di bicicletta: la macchina perfetta per muoversi in città e per viaggiare.\",\"sameAs\":[\"https:\/\/twitter.com\/ilmorands\"],\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/persona\/roberto-morandi1\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Si fingevano turisti ed evadevano l'Iva, 146 denunciati","description":"Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Si fingevano turisti ed evadevano l'Iva, 146 denunciati","og_description":"Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica","og_url":"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/","og_site_name":"VareseNews","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews","article_published_time":"2017-07-06T10:35:02+00:00","article_modified_time":"2017-07-06T10:49:53+00:00","author":"Roberto Morandi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@ilmorands","twitter_site":"@varesenews","twitter_misc":{"Scritto da":"Roberto Morandi","Tempo di lettura stimato":"3 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/","url":"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/","name":"Si fingevano turisti ed evadevano l'Iva, 146 denunciati","isPartOf":{"@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website"},"datePublished":"2017-07-06T10:35:02+00:00","dateModified":"2017-07-06T10:49:53+00:00","author":{"@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/efe592ae4c76536b551f89d8b6674bc3"},"description":"Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-146-denunciati\/635994\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.varesenews.it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Si fingevano turisti ed evadevano l’Iva, 146 denunciati"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website","url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/","name":"VareseNews","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/efe592ae4c76536b551f89d8b6674bc3","name":"Roberto Morandi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/roberto_morandi_colori_500.jpg","contentUrl":"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/roberto_morandi_colori_500.jpg","caption":"Roberto Morandi"},"description":"Classe 1980, laureato in storia, mi occupo dell’area di Gallarate e di Malpensa, di trasporti e mobilità. Amo molto la dimensione della città, come luogo d’incontro di persone diverse e come organismo che si trasforma costantemente. Mi piace anche raccontare le piccole e grandi vicende, anche locali, che compongono la Storia con la S maiuscola. Appassionato di bicicletta: la macchina perfetta per muoversi in città e per viaggiare.","sameAs":["https:\/\/twitter.com\/ilmorands"],"url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/persona\/roberto-morandi1\/"}]}},"post_meta":{"_edit_lock":"1499338616:39","_edit_last":"39","_category_permalink":"3","ratings_users":"0","ratings_score":"0","ratings_average":"0","wdfb_og_title":"","wdfb_og_type":"","wdfb_og_description":"","wdfb_og_images":"a:1:{i:0;s:0:\"\";}","wdfb_og_custom_name":"a:1:{i:0;s:0:\"\";}","wdfb_og_custom_value":"a:1:{i:0;s:0:\"\";}","foto":"621340","argomento":"Malpensa","_jd_twitter":"","_jd_tweet_this":"yes","_wpt_short_url":"http:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-con-il-tax-refund-146-denunciati\/635994\/","_wp_jd_target":"http:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-con-il-tax-refund-146-denunciati\/635994\/","_jd_wp_twitter":"a:1:{i:0;s:213:\"Si fingevano turisti ed evadevano l'Iva con il tax refund, 146 denunciati http:\/\/www.varesenews.it\/2017\/07\/si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-con-il-tax-refund-146-denunciati\/635994\/ #evasionefiscale #Malpensa\";}","_wpt_status_message":"Tweet inviato con successo.","video":"636025","id_video_vzaar":"10760851","_wp_old_slug":"si-fingevano-turisti-ed-evadevano-liva-con-il-tax-refund-146-denunciati"},"photos":[{"original":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2017\/07\/guardia-finanza-malpensa-2017-621340.jpg","full":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2017\/07\/guardia-finanza-malpensa-2017-621340.1024x768.jpg","large":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2017\/07\/guardia-finanza-malpensa-2017-621340.610x431.jpg"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts\/635994"}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/users\/46"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/comments?post=635994"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts\/635994\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/media?parent=635994"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/categories?post=635994"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/tags?post=635994"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}