{"id":642316,"date":"2017-08-01T10:29:43","date_gmt":"2017-08-01T08:29:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=642316"},"modified":"2017-08-01T10:29:43","modified_gmt":"2017-08-01T08:29:43","slug":"due-cooperative-evadevano-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2017\/08\/due-cooperative-evadevano-milioni-di-euro\/642316\/","title":{"rendered":"Due cooperative evadevano milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Guardia di Finanza ha diramato un comunicato su una attivit\u00e0 ispettiva, che riportiamo di seguito.<\/strong><\/p>\n<p>Il Gruppo della Guardia di Finanza di Varese, nell\u2019ambito della pi\u00f9 generale azione di contrasto agli illeciti di natura tributaria a tutela delle imprese che operano nella piena e completa osservanza della legge, ha scoperto<strong> due societ\u00e0 cooperative del varesotto,<\/strong> entrambe riconducibili allo stesso amministratore, che hanno omesso di presentare le prescritte dichiarazioni dei redditi, sottraendo a tassazione oltre 12 milioni di euro di ricavi.<br \/>\n<strong>L\u2019intervento delle Fiamme Gialle varesine ha permesso di acquisire copiosa documentazione contabile ed extracontabile<\/strong> e di accertare che una delle cooperative era intestata ad un prestanome ma, di fatto, gestita dal medesimo rappresentante, gravato, tra l\u2019altro da numerosi precedenti fiscali.<br \/>\nInoltre veniva riscontrato che, <strong>al fine di costituire \u201cfondi occulti\u201d<\/strong> ed aggirare le disposizioni in tema di contrasto al riciclaggio, con cadenza mensile, venivano disposti numerosi bonifici bancari dai conti correnti aziendali con causale \u201cpagamento stipendi\u201d, su carte prepagate intestate a falsi dipendenti, estranei alle societ\u00e0 ma, di fatto, nella piena disponibilit\u00e0 del dominus delle stesse.<\/p>\n<p>Il minuzioso riscontro dei dati e degli elementi informativi, incrociati con la documentazione acquisita, ha cos\u00ec permesso di far emergere una situazione di maxi evasione fiscale. <strong>Le societ\u00e0 consortili<\/strong>, infatti, avevano complessivamente omesso di dichiarare ricavi per oltre \u20ac 12.000.000, evadendo l\u2019IRES per pi\u00f9 di \u20ac 3.300.000 e con un debito IVA ammontante a circa \u20ac 2.400.000.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 ha portato alla denuncia all\u2019<strong>Autorit\u00e0 Giudiziaria dei 2 responsabili per<\/strong><br \/>\n<strong> autoriciclaggio<\/strong>, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sottrazione<br \/>\nfraudolenta al pagamento delle imposte. Sono state contestualmente avanzate le proposte di applicazione delle misure cautelari in materia fiscale, alla competente Agenzia delle Entrate, nonch\u00e9 di sequestro per equivalente finalizzato alla confisca alla locale Autorit\u00e0<br \/>\nGiudiziaria.<\/p>\n<p>L\u2019attenzione da parte delle Fiamme Gialle a tali fenomenologie delittuose costituisce una importante linea d\u2019azione nell\u2019ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria,<strong> sia per i profili connessi al recupero dei tributi sottratti al bilancio dello Stato e degli Enti locali,<\/strong> ma anche perch\u00e9 consente di arginare la diffusione dell\u2019abusivismo e dell\u2019illegalit\u00e0 nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti che operano nella piena e completa osservanza della legge, le cui prospettive di sviluppo sono seriamente compromesse da chi svolge attivit\u00e0 \u201cin nero\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Operazione della guardia di finanza su riciclaggio e fondi neri<\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[3312,6623],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.1 - 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