{"id":739075,"date":"2018-07-27T15:01:29","date_gmt":"2018-07-27T13:01:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=739075"},"modified":"2018-07-27T15:02:13","modified_gmt":"2018-07-27T13:02:13","slug":"super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/","title":{"rendered":"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati"},"content":{"rendered":"

E\u2019 in fase avanzata l\u2019esecuzione, da parte del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Como, di un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato anche alla confisca di beni per un valore di circa 34 milioni di euro<\/strong>, disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como nei confronti di quaranta imputati<\/strong>.<\/p>\n

Il provvedimento arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, che ha permesso di accertare la presenza sul territorio nazionale di un’associazione per delinquere di natura transnazionale<\/strong>, operativa sin dal 2014\u00a0 e formata da diciannove persone, che operava anche in altri stati tra cui Austria, Lussemburgo, Malta, Regno Unito, Confederazione Elvetica, Cipro (oltre che in numerose citt\u00e0 italiane), finalizzata a commettere delitti di abusivismo finanziario e riciclaggio.<\/p>\n

Reati perpetrati in particolare attraverso le societ\u00e0 con strutture anche a Lugano<\/strong>, W&H Consulting Sa (di diritto lussemburghese), M.g.A. Consulting Gmbh (di diritto austriaco ma operativa a Modena) e Larefer ltd (di diritto cipriota ma operativa ad Avellino), prive di abilitazione ad operare in Italia<\/strong> in quanto mai iscritte all\u2019albo dei soggetti autorizzati dalla Consob.<\/p>\n

Tali societ\u00e0 hanno collocato prodotti finanziari abusivi (quote di crowdfunding<\/strong>) sul territorio italiano, operando attraverso strutture operative e collaboratori, attivi in numerose citt\u00e0 italiane , cui venivano riconosciute provvigioni.<\/p>\n

In base alle indagini svolte, le somme di denaro raccolte attraverso la collocazione dei prodotti finanziari non erano destinate alle attivit\u00e0 di investimento proposte<\/strong>, ma ripartite tra i componenti della associazione per delinquere ed in parte utilizzate per pagare gli elevati rendimenti sugli investimenti sottoscritti dai vari clienti, anche al fine di stimolare, attraverso una attivit\u00e0 truffaldina, la raccolta di ulteriori somme di denaro presso il pubblico.<\/p>\n

Il collocamento dei prodotti finanziari era altres\u00ec realizzato, utilizzando una piattaforma finanziaria chiusa denominata Asap Vip Club<\/strong> che consentiva la gestione di operazioni monetarie di trasferimento anche all\u2019Estero delle somme di denaro con gli investitori italiani in modo non tracciabile.<\/p>\n

\u00abIn base a quanto accertato – spiega una nota del Procuratore della Repubblica Nicola Piacente<\/strong> – utilizzando consulenti finanziari abusivi, la W&H Consulting S.A. risulta aver collocato almeno 25 mandati fiduciari di investimento, per un valore complessivo dei contratti siglati pari ad euro 1.355.000,00, la M.g.A. Consulting gmbh risulta aver collocato almeno 162 contratti di investimento, per un valore complessivo dei contratti siglati pari ad euro 6.887.800,00 (per una somma complessivamente raccolta pari euro 4.997.459,43), la Larefer ltd, risulta aver collocato almeno 662 contratti di investimento per un valore complessivo dei contratti siglati pari ad euro 18.848.750,00 (per una somma complessivamente raccolta pari euro 7.266.520,43).<\/p>\n

E\u2019 stata inoltre accertata la perpetrazione dei reati, connotati dal requisito della transazionalit\u00e0, di abusivismo finanziario, riciclaggio, auto riciclaggio (per circa 500.000 euro) per il tramite della piattaforma ASAP e di una societ\u00e0 di diritto tedesco ma formalmente operante a Bolzano (FV Service Gmbh), nonch\u00e9 oltre trenta episodi di truffa ai danni di clienti<\/strong> delle citate strutture operative operanti sul territorio nazionale facenti capi alle citate societ\u00e0 esterovestite.<\/p>\n

L\u2019indagine \u00e8 stata condotta, anche con attivit\u00e0 di intercettazione, dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Como, e si \u00e8 avvalsa del significativo contributo fornito dal Nucleo di Polizia economico einanziaria di Avellino, dalle Autorit\u00e0 di vigilanza Consob, Banca d’Italia, Eurojust e dalle Autorit\u00e0 di Austria e Bulgaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Guardia di Finanza di Como sta eseguendo un sequestro preventivo per un valore di circa 34 milioni di euro. La truffa, a carattere transnazionale, era attiva dal 2014<\/p>\n","protected":false},"author":44,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,9,7],"tags":[73935,67699,89164],"acf":[],"yoast_head":"\nSuper truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La Guardia di Finanza di Como sta eseguendo un sequestro preventivo per un valore di circa 34 milioni di euro. La truffa, a carattere transnazionale, era attiva dal 2014\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La Guardia di Finanza di Como sta eseguendo un sequestro preventivo per un valore di circa 34 milioni di euro. La truffa, a carattere transnazionale, era attiva dal 2014\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"VareseNews\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews\" \/>\n<meta property=\"article:author\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/mariangela.gerletti\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-07-27T13:01:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2018-07-27T13:02:13+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Mariangela Gerletti\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@MariGerletti\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@varesenews\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Mariangela Gerletti\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/\",\"name\":\"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\"},\"datePublished\":\"2018-07-27T13:01:29+00:00\",\"dateModified\":\"2018-07-27T13:02:13+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/14f52876ea19bc10d0d2717b6e8f9b89\"},\"description\":\"La Guardia di Finanza di Como sta eseguendo un sequestro preventivo per un valore di circa 34 milioni di euro. La truffa, a carattere transnazionale, era attiva dal 2014\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.varesenews.it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/\",\"name\":\"VareseNews\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/14f52876ea19bc10d0d2717b6e8f9b89\",\"name\":\"Mariangela Gerletti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/mariangela.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/mariangela.jpeg\",\"caption\":\"Mariangela Gerletti\"},\"description\":\"Da più di trent'anni mi occupo di giornalismo e comunicazione Varesenews è il luogo dove ho trovato la passione, l'attenzione e le persone che ogni giorno mi fanno amare un po' di più questo lavoro di cui non mi stanco mai. Far parte della redazione di Varesenews è un onore, sostenere il progetto della membership è un piacere perché mi fa sentire ancora più vicina alla grande comunità dei nostri lettori.\",\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/mariangela.gerletti\",\"marigerletti\",\"https:\/\/twitter.com\/MariGerletti\"],\"url\":\"https:\/\/staging.varesenews.it\/persona\/mariangela-gerletti1\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati","description":"La Guardia di Finanza di Como sta eseguendo un sequestro preventivo per un valore di circa 34 milioni di euro. La truffa, a carattere transnazionale, era attiva dal 2014","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati","og_description":"La Guardia di Finanza di Como sta eseguendo un sequestro preventivo per un valore di circa 34 milioni di euro. La truffa, a carattere transnazionale, era attiva dal 2014","og_url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/","og_site_name":"VareseNews","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/varesenews","article_author":"https:\/\/www.facebook.com\/mariangela.gerletti","article_published_time":"2018-07-27T13:01:29+00:00","article_modified_time":"2018-07-27T13:02:13+00:00","author":"Mariangela Gerletti","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@MariGerletti","twitter_site":"@varesenews","twitter_misc":{"Scritto da":"Mariangela Gerletti","Tempo di lettura stimato":"3 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/","url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/","name":"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati","isPartOf":{"@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website"},"datePublished":"2018-07-27T13:01:29+00:00","dateModified":"2018-07-27T13:02:13+00:00","author":{"@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/14f52876ea19bc10d0d2717b6e8f9b89"},"description":"La Guardia di Finanza di Como sta eseguendo un sequestro preventivo per un valore di circa 34 milioni di euro. La truffa, a carattere transnazionale, era attiva dal 2014","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.varesenews.it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#website","url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/","name":"VareseNews","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/staging.varesenews.it\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/14f52876ea19bc10d0d2717b6e8f9b89","name":"Mariangela Gerletti","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/staging.varesenews.it\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/mariangela.jpeg","contentUrl":"https:\/\/staging.varesenews.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/mariangela.jpeg","caption":"Mariangela Gerletti"},"description":"Da più di trent'anni mi occupo di giornalismo e comunicazione Varesenews è il luogo dove ho trovato la passione, l'attenzione e le persone che ogni giorno mi fanno amare un po' di più questo lavoro di cui non mi stanco mai. Far parte della redazione di Varesenews è un onore, sostenere il progetto della membership è un piacere perché mi fa sentire ancora più vicina alla grande comunità dei nostri lettori.","sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/mariangela.gerletti","marigerletti","https:\/\/twitter.com\/MariGerletti"],"url":"https:\/\/staging.varesenews.it\/persona\/mariangela-gerletti1\/"}]}},"post_meta":{"_edit_lock":"1532696407:44","_edit_last":"44","_category_permalink":"a:1:{s:8:\"category\";s:1:\"9\";}","_yoast_wpseo_content_score":"30","_jd_tweet_this":"yes","ratings_users":"0","ratings_score":"0","ratings_average":"0","foto":"687720","firma_come_redazione":"1","argomento":"Como","_yoast_wpseo_focuskw_text_input":"truffa","_yoast_wpseo_focuskw":"truffa","_yoast_wpseo_linkdex":"63","_wpt_short_url":"http:\/\/www.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/","_wp_jd_target":"http:\/\/www.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/","_jd_wp_twitter":"a:1:{i:0;s:175:\"Super truffa internazionale attraverso il crowdfunding: 40 imputati http:\/\/www.varesenews.it\/2018\/07\/super-truffa-internazionale-crowdfunding-40-imputati\/739075\/ #CantonTicino\";}","_wpt_status_message":"Tweet inviato con successo."},"photos":[{"original":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2018\/07\/avarie-687720.jpg","full":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2018\/07\/avarie-687720.1024x768.jpg","large":"https:\/\/staging.varesenews.it\/photogallery_new\/images\/2018\/07\/avarie-687720.610x431.jpg"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts\/739075"}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/users\/44"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/comments?post=739075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/posts\/739075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/media?parent=739075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/categories?post=739075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.varesenews.it\/swgapi\/v1\/wp\/v2\/tags?post=739075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}