{"id":802751,"date":"2019-03-15T11:46:02","date_gmt":"2019-03-15T10:46:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=802751"},"modified":"2019-03-15T11:46:02","modified_gmt":"2019-03-15T10:46:02","slug":"frode-fiscale-bancarotta-manette-due-persone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2019\/03\/frode-fiscale-bancarotta-manette-due-persone\/802751\/","title":{"rendered":"Frode fiscale e bancarotta, in manette due persone"},"content":{"rendered":"

La Guardia di Finanza di Gallarate<\/strong>, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di tre cittadini italiani:\u00a0<\/strong>due sono in stato di arresto mentre il terzo \u00e8 irreperibile. Contestualmente sono stati sottoposti a sequestro beni per un valore di oltre 700.000 euro<\/strong> su disposizione del Gip del Tribunale di Busto Arsizio.<\/p>\n

L\u2019operazione delle Fiamme Gialle ha portato alla denuncia di altre tre persone per aver deliberatamente condotto al fallimento una societ\u00e0 operante nel settore informatico attraverso una sistematica opera di spoliazione del patrimonio aziendale.<\/strong>
\nLe indagini hanno permesso di appurare come gli arrestati, attraverso la costituzione e la gestione di societa\u0300 italiane operative solo sulla carta e attraverso rapporti commerciali in realta\u0300 inesistenti, fossero riusciti nell\u2019intento di drenare ingenti disponibilita\u0300 finanziarie dai conti della societa\u0300 fallita, dirottandole verso rapporti bancari di altre imprese a loro riconducibili o compiacenti, causandone consapevolmente lo stato di irreversibile fallimento.

\"Guardia<\/div><\/p>\n

L\u2019attivita\u0300 investigativa, eseguita anche con l\u2019ausilio di accertamenti bancari, ha consentito di verificare come la reale gestione dell\u2019impresa fallita formalmente in capo ad un prestanome, ma di fatto amministrata dagli arrestati, avesse architettato una vera e propria strategia predatoria del patrimonio societario attraverso un giro di false fatturazioni per oltre un milione di euro.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Quale diretta conseguenza della continua erosione delle risorse finanziarie della societ\u00e0, quest\u2019ultima era impossibilitata a far fronte ai propri impegni finanziari e gestionali;\u00a0 la situazione \u00e8 degenerata a tal punto che la societ\u00e0 ha licenziato i dipendenti e sottratto merce, non rinvenuta presso la sede della societ\u00e0, per quasi 300 mila euro.
\nComplessivamente \u00e8 stata ricostruita una base imponibile sottratta a tassazione pari a oltre un milione di euro<\/strong>, ricavi non dichiarati per oltre 650 mila euro, fatture per operazioni inesistenti emesse per circa 750 mila euro e utilizzate per quasi 600 mila euro, con un\u2019Iva dovuta all\u2019Erario per oltre 500 mila euro.<\/p>\n

Per garantire il recupero dell\u2019imposta evasa sono stati sequestrati un appartamento a Pavia e un appartamento, due porzioni di uliveti e due di vigneti a Bari.<\/strong><\/p>\n

Solo pochi giorni fa si \u00e8 conclusa un\u2019altra indagine sempre per frode fiscale e bancarotta fraudolenta che ha portato all\u2019arresto di altre tre persone (una quarta attualmente all\u2019estero per la quale sono state attivate le procedure per il mandato di arresto europeo) tra cui il consulente fiscale con contestuale sequestro di beni e denaro per oltre 85 milioni di euro.
\nL\u2019operazione di servizio condotta dalle Fiamme Gialle, tanto per i profili connessi al recupero dei tributi sottratti al bilancio dello Stato quanto per l\u2019aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati dai responsabili, conferma il costante impegno del Corpo nel contrasto alle pi\u00f9 insidiose frodi fiscali, le quali alterano la concorrenza, la libert\u00e0 di mercato e il sistema economico nel suo complesso, a svantaggio delle imprese e dei professionisti che rispettano le regole.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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