{"id":849632,"date":"2019-09-02T13:11:12","date_gmt":"2019-09-02T11:11:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=849632"},"modified":"2019-09-02T13:16:20","modified_gmt":"2019-09-02T11:16:20","slug":"movimenti-contanti-scattano-controlli-bankitalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2019\/09\/movimenti-contanti-scattano-controlli-bankitalia\/849632\/","title":{"rendered":"Movimenti di contanti, scattano i controlli di Bankitalia"},"content":{"rendered":"<p>Da oggi, luned\u00ec 2 settembre, <strong>banche e Poste italiane spa<\/strong> dovranno segnalare alla <strong>Banca d&#8217;Itali<\/strong>a tutti i movimenti <strong>pari o superiori a diecimila euro. <\/strong>Partono infatti i controlli sull&#8217;uso a\u00a0anomalo di contanti da parte della <strong>Uif<\/strong> (unit\u00e0 di informazione finanziaria) costituita presso l&#8217;istituto di via Nazionale.<\/p>\n<p>Nel primo semestre del 2019 la Uif ha ricevuto <strong>51.201 segnalazioni<\/strong> di operazioni sospette (SOS), <strong>il 3,8% in pi\u00f9<\/strong> rispetto al periodo corrispondente del precedente anno. Le operazioni segnalate hanno superato i <strong>47 miliardi di euro<\/strong>, contro i circa <strong>45 miliardi<\/strong> nel primo semestre del 2018. La crescita delle segnalazioni ricevute \u00e8 imputabile a quelle di <strong>riciclaggio<\/strong> (50.229 unit\u00e0, +6,2%). Per questa categoria di SOS si tratta in assoluto del maggior numero di segnalazioni acquisite nell\u2019arco di un semestre e il loro aumento ha pi\u00f9 che compensato l\u2019ulteriore riduzione di quelle relative alla <a href=\"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/08\/lagenzia-delle-entrate-chiede-ubs-nomi-dei-correntisti-sconosciuti\/845574\/\"><strong>voluntary disclosure<\/strong> <\/a>(518 unit\u00e0 rispetto alle <strong>1.392 del primo semestre<\/strong> del 2018) e le minori segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo (396 a fronte di 657), che si sono stabilizzate dopo il calo del secondo semestre del 2018.<\/p>\n<p>Nel primo semestre l\u2019Unit\u00e0 ha complessivamente analizzato e trasmesso agli organi investigativi <strong>50.990 segnalazioni<\/strong> e ha adottato<strong> 22 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette<\/strong> per un valore di <strong>3,3 milioni di euro<\/strong> (24 provvedimenti nel primo semestre del 2018). Le segnalazioni valutate di interesse finanziario hanno rappresentato l\u2019<strong>84,5% del totale,<\/strong> in aumento di oltre mezzo punto percentuale rispetto al primo semestre del 2018. Si registrano incrementi delle segnalazioni riferite a operazioni effettuate in <strong>Sicilia, Puglia, Campania ed Emilia-Romagna<\/strong> e contenute diminuzioni di quelle relative a Piemonte e Lombardia. A livello provinciale, <strong>Milano, Prato, Napoli, Imperia e Parma<\/strong> si collocano ai primi cinque posti per numero di segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla popolazione. (Fonte Uif)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Banche e Poste italiane spa dovranno segnalare alla Uif (unit\u00e0 di informazione finanziaria) costituita presso l&#8217;istituto di via Nazionale tutti i movimenti pari o superiori a diecimila euro<\/p>\n","protected":false},"author":45,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Movimenti di contanti, scattano i controlli di Bankitalia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Banche e Poste italiane spa dovranno segnalare alla Uif (unit\u00e0 di informazione finanziaria) costituita presso l&#039;istituto di via Nazionale tutti i movimenti pari o superiori a diecimila euro\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, 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