{"id":925236,"date":"2020-05-04T08:57:10","date_gmt":"2020-05-04T06:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=925236"},"modified":"2020-05-04T11:20:50","modified_gmt":"2020-05-04T09:20:50","slug":"passatori-oro-denaro-due-arresti-19-persone-denunciate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2020\/05\/passatori-oro-denaro-due-arresti-19-persone-denunciate\/925236\/","title":{"rendered":"“Passatori” di oro e denaro: due arresti e 19 persone denunciate"},"content":{"rendered":"

La Guardia di finanza di Como<\/strong>, ha portato alla luce un’organizzazione criminale dedita al riciclaggio internazionale di oro e contati trasferiti in modo illegale da e per la Svizzera.<\/p>\n

L’operazione, denominata “Panni sporchi<\/strong>” e frutto delle investigazioni del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como si riassume in queste cifre: arresto di due persone<\/strong> in flagranza di reato e denuncia a piede libero di 19 persone,\u00a0sequestro di 36 kg d’oro<\/strong> (in forma di lingotti o di sterline da investimento), di denaro contante per circa 660.000 euro<\/strong> e 5 autovetture.<\/p>\n

L\u2019indagine ha riguardato il settore del riciclaggio transnazionale di valuta, fenomeno che caratterizza la provincia comasca che non solo \u00e8 situata sul confine con la Svizzera, ma si colloca anche a met\u00e0 strada del crocevia finanziario che collega Lugano a Milano. Non pi\u00f9 pesanti bricolle trasportate da contrabbandieri lungo gli impervi sentieri nei boschi di confine, dunque, ma comode auto cariche di oro e valuta, nascosti in ben occultati doppifondi, guidate da moderni spalloni che corrono lungo la tratta autostradale che unisce i due capoluoghi.<\/p>\n

In realt\u00e0, i flussi finanziari che passano da Como si diramano poi per l\u2019intera Italia.<\/strong> Come nell\u2019episodio che ha portato all\u2019arresto, in flagranza, di due degli indagati quando questi vennero sorpresi dai militari presso l\u2019uscita del casello autostradale di Brescia nell\u2019atto di scambiarsi un pacco di banconote: 138.500 euro consegnati da un imprenditore lombardo ad uno spallone perch\u00e9 li trasferisse in Svizzera.<\/p>\n

Ed \u00e8 proprio sui patrimoni di rientro dalla Svizzera<\/strong> che si sono concentrate le indagini delle Fiamme Gialle lariane che non solo hanno effettuato denunce e sequestri a carico di chi \u00e8 rientrato in Italia senza effettuare le previste dichiarazioni in dogana, ma che hanno anche approfondito le modalit\u00e0 con le quali i destinatari finali di queste provviste finanziarie hanno costituito il loro tesoretto all\u2019estero non dichiarandolo al fisco italiano. Per questa ragione sono state segnalate, per gli opportuni approfondimenti fiscali, ai reparti delle province di Parma, Napoli, Genova e Trento, le posizioni di coloro che detenevano illecitamente denaro in Svizzera.<\/p>\n

I vertici del sodalizio, in concreto, gestiscono oltre confine intermediari finanziari \u2013 nella forma per lo pi\u00f9 di societ\u00e0 fiduciarie o di cambiavalute \u2013 curando, su esplicita richiesta del cliente finale, il flusso finanziario dalla Svizzera all\u2019Italia; provvedono dapprima alla monetizzazione dei flussi finanziari esteri e, successivamente, al trasferimento dei fondi mediante spalloni dall\u2019Italia alla Svizzera, provvedendo al ritiro del contante in Italia, al trasferimento oltre confine e quindi al versamento in appositi conti correnti, accesi presso specifiche banche elvetiche, oppure al deposito in cassette di sicurezza \u201canonime\u201d dislocate non solo all\u2019interno di Istituti di credito ma anche presso uffici cambio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

L’operazione “Panni sporchi” della Guardia di Finanza di Como ha fatto luce su un’organizzazione dedita al riciclaggio internazionale e ha portato al sequestro di 36 kg d’oro, 660mila euro e cinque auto<\/p>\n","protected":false},"author":44,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,15,7],"tags":[73935,67699,102273],"acf":[],"yoast_head":"\n"Passatori" di oro e denaro: due arresti e 19 persone denunciate<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"L'operazione "Panni sporchi" della Guardia di Finanza di Como ha fatto luce su un'organizzazione dedita al riciclaggio internazionale e ha portato al sequestro di 36 kg d'oro, 660mila euro e cinque auto\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" 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