Massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, Varese e Roma, che ha portato all\u2019arresto di 6 persone, alcune delle quali gi\u00e0 arrestate per associazione mafiosa.<\/p>\n
I sei arrestati sono componenti di un\u2019organizzazione internazionale dedita alla frode fiscale, alle truffe finanziarie e al riciclaggio. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato ville, automezzi e conti bancari italiani ed esteri, per un totale di 500 mila euro, su disposizione del GIP del Tribunale di Asti.<\/p>\n
Le indagini hanno portato alla scoperta di un gruppo criminale, attivo prevalentemente del basso Lazio e Campania, che utilizzava strumentalmente numerose societ\u00e0, italiane (con sedi in Milano, Monza, Roma, Latina) ed estere (Repubblica Slovacca, Bulgaria), apparentemente operative ma non adempienti agli obblighi dichiarativi fiscali, funzionali alla realizzazione di diverse finalit\u00e0 delittuose: truffe ai danni dello stato, tra cui illecito ricorso a finanziamenti garantiti dal Fondo Garanzia Medie e Piccole Imprese gestito dal Medio Credito Centrale, per svariati milioni di euro e frode fiscale con evasione di imposte per oltre 2 milioni di euro.<\/p>\n
In Piemonte l\u2019organizzazione era riuscita ad incunearsi negli snodi di una procedura concordataria prefallimentare e aveva ordito una truffa ai danni di due societ\u00e0 di Bra (CN) e di Ivrea (TO), interessate alla procedura concordataria, mettendo in atto un raffinato disegno criminoso dedito al riciclaggio di somme di denaro derivanti dall\u2019illecita negoziazione di assegni circolari per un valore di 500.000 euro.<\/p>\n
Le attivit\u00e0 investigative sono partite dalla denuncia dei commissari giudiziali di una societ\u00e0 braidese in concordato preventivo, i quali, all\u2019atto dell\u2019incasso della somma di 500.000 euro (costituita da 10 assegni circolari) a suo tempo messa a disposizione della procedura, da parte della societ\u00e0 capogruppo, a titolo di garanzia per il ricorso avverso la procedura concordataria, apprendevano che i titoli in questione risultavano gi\u00e0 posti all\u2019incasso.<\/p>\n
Le indagini consentivano di accertare l\u2019avvenuta falsificazione dei predetti titoli sui quali era stato altres\u00ec indicato un differente beneficiario di comodo: una societ\u00e0 di capitali romana la quale, ottenuta la provvista, l\u2019aveva interamente trasferita, mediante bonifici, a pi\u00f9 riprese, in favore di varie societ\u00e0 dell\u2019est Europa da cui ritornava poi indietro in Italia, mediante plurimi passaggi societari, e movimentata a favore degli indagati i quali, in finale, ne ottenevano cos\u00ec la \u201cripulitura\u201d attraverso la monetizzazione in contanti o il reinvestimento in immobili e societ\u00e0.<\/p>\n
Ulteriori sviluppi del contesto investigativo, anche attraverso la collaborazione internazionale tra Unit\u00e0 Investigative Finanziarie antiriciclaggio, interessate tramite il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno evidenziato le proiezioni transnazionali delle attivit\u00e0 illecite del gruppo che aveva costituito alcune societ\u00e0 in Repubblica Slovacca e in Bulgaria mediante le quali veniva trasferita la liquidit\u00e0 finanziaria, frutto della illecita negoziazione degli assegni circolari.<\/p>\n
Le indagini sono tuttora in corso con particolare riguardo ai trasferimenti dei proventi illeciti e non si escludono ulteriori sviluppi anche riguardo a possibili collegamenti con la malavita organizzata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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