Le Fiamme Gialle sono risalite ad una società attiva nella compravendita di spazi pubblicitari per aziende con il metodo del cambio merci, partendo da un controllo ad un suv
Acquistava da note boutique e blasonate imprese italiane, capi di abbigliamento di prestigiose firme, che venivano venduti negli Emirati. Evasa iva per 250 mila euro
Senza paura, si presentava persino come “consulente” durante le verifiche fiscali nelle aziende dei suoi clienti tra Varesotto e Milanese
Commercialista arrestato, inchiesta della Dda e della Finanza di Varese che parte della false fatture in Brianza e arriva fino ai clan
Evasa Iva per oltre 100 mila euro, incrociati elementi con le banche dati della Finanza
L’indagine parte da un controllo in frontiera. L’uomo, che in realtà svolgeva la sua vita in Italia, avrebbe evaso 1,6 milioni di euro in 4 anni
La Finanza ha contestato diverse violazioni ad un hotel della zona di confine. Avrebbero anche incassato indebitamente 90mila euro di contributo regionale
Operazione della guardia di finanza su riciclaggio e fondi neri
Cittadini cinesi residenti in Italia, facevano acquisti negli outlet e nei negozi di lusso dicendo di venire dalla Cina. Scarpe, vestiti, borse di marca venivano rivenduti attraverso una piattaforma informatica
Il giro di nero riguarda quattro società operanti nel settore della compravendita di pallet e bancali risultate evasori totali. Tre gli imprenditori denunciati
Azienda di Cantello accusata di essersi fatta passare per la filiale italiana di un’azienda elvetica: 12 milioni di ricavi non dichiarati
A disposizione di Palazzo Marino un flusso più strutturato di informazioni
Il presidente della provincia risponde alla madre che con la figlia disabile in carrozzina non ha potuto accedere all’area giochi appena rinnovata
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