Gli imprenditori dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e occultamento e distruzione di scritture contabili
Sono le 13 indebite percezioni di finanziamenti che hanno portato alla denuncia di 16 soggetti. Sequestri per un milione e mezzo
A fronte di 2 milioni di euro di contributi controllati, rilevata l’indebita percezione di oltre un milione e mezzo, di cui 869.000 di finanziamenti assistiti da garanzia
L’inchiesta condotta dalle Fiamme gialle di Novara scopre un giro illecito legato ad aziende operanti nel settore della plastica
False fatture e crediti inesistenti, 17 indagati, due finiscono in carcere, due ai domiciliari. Guardia di Finanza e Procura hanno ottenuto anche il sequestro di beni per due milioni di euro tra Varese, Bergamo e Brescia
Ha il passaporto elvetico ed è residente nel Luganese il sessantaquattrenne che, tra il 2009 e il 2013, avrebbe sottratto beni altrui per 1 milione e 300 mila franchi
L’operazione “Golden Lake” partita dopo l’arresto dell’imprenditore Gianfranco Castiglioni. Ventitre le società coinvolte, 1,2 miliardi di euro di imposte inevase
Gioiellieri e mercanti facevano risultare come acquirenti di orologi preziosi persone residenti fuori dall’Unione Europea, che però in realtà non ne sapevano nulla. 1400 le fatture contestate, avrebbero evitato di pagare 3 milioni di euro di imposta
Un uomo è stato fermato dai carabinieri chiamati dai negozianti del centro commerciale di via Milano
La frode avveniva nel reparto macelleria di grosso supermercato di Luino. Le indagini, su segnalazione, sono state svolte da Asl e polizia di Luino. Contraffatte anche le date di scadenza
Sono 48 i medici e gli ex-informatori Sandoz-Novartis coinvolti nella vicenda delle prescrizioni di ormoni per la crescita e farmaci per la produzione di globuli rossi in cambio di regalie
Qualcosa non tornava nella spedizione arrivata a Malpensa dal Brasile finita sotto la lente dell’Ufficio Dogane e della Guardia di Finanza
Nel 2008 la Minitransport aveva oltre cento dipendenti, quando fu acquisita e trasformata secondo le accuse nel perno di una maxifrode fiscale. Nel 2012 il fallimento e gli arresti: “Il quartier generale di Vanzaghello era una fortezza”
L’inchiesta della Procura bustocca riguarda le prescrizioni di Binocrit e Omnitrope (usati anche per il doping) da parte di medici compiacenti in cambio di soldi, viaggi e anche vestiti. Le accuse vanno dall’associazione a delinquere alla corruzione
Il militare contattava i cittadini che venivano controllati in dogana e chiedeva loro dei soldi col pretesto di ulteriori controlli. Ma quel denaro, circa 10mila euro, era destinato a se stesso
Dall’8 al 11 maggio 2011 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è presente con uno stand dei Nuclei Antifrodi Carabinieri alla manifestazione fieristica nei padiglioni fieristici
Il presidente della provincia risponde alla madre che con la figlia disabile in carrozzina non ha potuto accedere all’area giochi appena rinnovata
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