Varese

Truffe in Svizzera, riciclaggio di denaro a Varese. Sequestrati beni per un milione di euro

I finanzieri, attraverso indagini su numerosi conti correnti italiani, hanno ricostruito numerose operazioni finanziarie sospette

Busto Arsizio

Truffa dei bollettini della Camera di Commercio, chieste pene fino a 2 anni e 4 mesi

Uno dei tre imputati, nel frattempo, è morto di covid. Per gli altri due la sentenza arriverà ad ottobre. Avevano truffato oltre 7 mila soggetti

Morazzone

Soldi nei paradisi fiscali, sequestrati oltre 9 milioni di euro ad azienda di Morazzone

L’impresa avrebbe trasferito all’estero parte dei propri ricavi per sottrarli al fisco italiano e poi dirottarli su conti off-shore, grazie ad un gruppo di consulenti tributari su cui la Procura di Milano sta indagando

Como

Como, riciclaggio e contrabbando, uomo fermato al confine

L’uomo tradito dal nervosismo e da uno strano rigonfiamento nella tasca della giacca: i finanzieri gli trovano soldi e altri valori nella sua abitazione

estorsione guardia di finanza di busto arsizio

Cronaca

Truffe, frode fiscale e riciclaggio: 6 arresti

Massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, Varese e Roma

Dongo (Como)

Il truffatore viveva in campeggio, con il suo cane e migliaia di euro

Nato in Repubblica Ceca e cittadino tedesco, era ricercato in tutta Europa per truffa e falsificazione, a cui si aggiunge ora il riciclaggio

Saronno

Ricicla soldi per le mafie, sequestrati due appartamenti

Le Fiamme Gialle di Saronno hanno sequestrato le abitazioni dove vive l’indagato con altre 3 persone. L’uomo era già stato condannato in passato per bancarotta fraudolenta, usura, riciclaggio, estorsione

Calcio - Cronaca

Indagine “Security”, arrestato il patron del Foggia Calcio e chiesto il commissariamento

Fedele Sannella è finito in manette per riciclaggio. Operazione effettuata anche dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Varese

Economia

Ridurre gli sprechi: imperativo nel futuro di McDonald’s

Entro il 2025 il 100% del packaging in cui McDonald’s offre ai consumatori i propri prodotti proverrà da fonti rinnovabili, riciclate o certificate

Varese

Due cooperative evadevano milioni di euro

Operazione della guardia di finanza su riciclaggio e fondi neri

Como

Riciclaggio di soldi e oro, operazione “Scirocco” della Gdf di Como

Nel corso dell’indagine, il Nucleo di Polizia Tributaria della GdF ha sequestrato dodici autovetture destinate al trasporto delle somme di denaro e dei preziosi da riciclare, pari a più di 2.500.000 euro, 31 kg di metalli preziosi, 299 monili

Saronno

Furto, ricettazione e riciclaggio, arrestate cinque persone

È scattata all’alba un’operazione condotta dai carabinieri e che ha interessato diverse province. Le accuse vanno dal furto alla ricettazione al riciclaggio. In manette padre e figlio

Operazione Puerto Azul, truffa e riciclaggio

Cronaca

Operazione “Puerto Azul”: truffe e riciclaggio, 7 arresti

Un’associazione per delinquere internazionale truffava clienti promettendo ville faraoniche in paradisi caraibici: tutto finto. Sono stati sequestrati beni per oltre 18 milioni di euro